上海宝信软件股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2004年3月20日在宝山金富门酒店举行,应到监事三人,实到三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议由监事会主席陈德林主持。

    与会监事列席了公司三届十五次董事会会议并进行了审查,认为所通过的会议议案及决策过程符合现行法律、法规的规定。经与会监事充分讨论并进行表决,一致审议通过了如下议案和报告：

    一、2003年度总经理工作报告

    二、2003年财务决算报告的议案

    三、2003年度公司利润分配的预案

    四、2003年度监事会工作报告的议案

    五、2003年年度报告和摘要的议案

    六、2003年度两家会计师事务所审计费用的议案

    七、公司第三届监事会届满及推选第四届监事会人选的议案,根据公司章程第89条监事的提名方式和程序第二款：“持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东可以书面形式向公司监事会推荐候选监事”之规定,同意陈德林、钟永群为第四届监事会监事候选人,并提交股东大会选举产生。根据公司章程第179条：“职工担任的监事由公司职工民主选举产生或者更换”之规定,经公司职工代表民主选举,由陈在根任公司第四届监事会职工监事。

    八、关于修改公司章程部分条款的议案

    九、2004年度续聘两家会计师事务所为公司独立审计机构的议案

    十、2004年度大额主营业务关联交易授权审批办法的议案

    十一、听取了2003年度公司高级管理人员绩效考评情况的报告

    十二、关于拟对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励制度的议案

    十三、通过关于给予公司董事会独立董事津贴的预案

    十四、《宝钢集团上海五钢有限公司ERP＆MES计算机系统主机软硬件设备和服务合同》的议案

    十五、 提议召开2003年年度股东大会的议案

    附：公司第四届监事会监事候选人、职工监事简介

    陈德林先生,1955年11月出生,经济法本科毕业。律师、中共党员,现任上海宝钢集团公司总法律顾问兼董事会秘书,上海宝信软件股份有限公司第三届监事会监事、监事会主席。曾任宝钢总厂技术部党办副主任,宝钢总厂企管处经济法律科副科长、科长,宝山钢铁(集团)公司法律事务室副主任、主任,上海宝钢集团公司法律事务部副部长、部长。

    钟永群先生,1957年10月出生,北京钢铁学院轧钢专业本科毕业。高级工程师,中共党员,现任上海宝钢集团公司纪委副书记,监察部部长,上海宝信软件股份有限公司第三届监事会监事。曾任宝钢总厂初轧厂精整车间副主任、生产技术科科长、轧钢分厂厂长,宝钢总厂副厂长,宝山钢铁(集团)公司投资管理处副处长,上海宝钢集团公司计财部(资产经营处)投资管理处副处长,投资管理处处长。

    陈在根先生,1966年3月生,浙江大学自动控制专业本科毕业,复旦大学工商管理学院EMBA在读。高级工程师,中共党员,现任上海宝信软件股份有限公司自动化工程事业部总经理。曾任宝钢热轧厂机动科工程师,作业长,设备部热轧地区室副主任,宝钢技术中心设备研究所重大科研项目负责人,上海宝信软件股份有限公司市场策划部经理、企划部经理。