上海宝信软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2004年2 月20 日在公司举行，应到董事九人，实到董事七位；董事张淼、董事马亚平因故缺席，分别委托董事王成然和董事冯国城代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

    公司董事长徐乐江主持会议，出席会议的董事听取和审议并一致通过了以下议案：

    根据2001 年度公司第三次临时股东大会有关授权董事会实施延期支付激励计划的决议精神，本次董事会授权公司执行董事在会计师事务所出具2003 年度财务审计报告后，若公司净资产收益率（剔除非经营性因素的影响）达到或超过10%的情况下，则从2003 年度净利润中提取10%，作为股权累积金对公司核心骨干人员进行奖励，该股权累积金在2003 年度经营成本中列支。特此公告