上海宝信软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2003年8月7日在公司举行,应到董事九人,实到董事七位；独立董事夏健明、独立董事高文因故缺席,分别委托独立董事薛云奎代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

    公司董事长徐乐江主持会议,出席会议的董事听取和审议并一致通过了以下报告和议案：

    一、审议并通过2003年度公司半年度报告和摘要

    二、审议并通过公司向宝钢财务公司贷款的议案

    为更好地加强与协调公司及其控股子公司的经营活动,决定向宝钢财务公司申请300万元贷款,期限为四个月,用于补充公司的流动资金。该项因涉及关联交易,三位关联董事没有参与表决,六位非关联董事包括三位独立董事参与表决并表示同意。

    特此公告