本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    英雄（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2002年11月4日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实际出席7名。公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蒋东亮先生主持,经审议,董事会作出如下决议：

    审议通过了上海申盈实业有限公司对上海大盈肉禽联合有限公司进行增资的议案。

    本公司于2001年第一次临时股东大会通过决议收购上海大盈肉禽联合有限公司（以下简称“大盈公司”）100%股权,该部分股权自2001年12月28日过户至本公司。大盈公司运作正常,建设的小包装休闲熟制品生产流水线,已在8月份投入正式生产使用,饲料销售方面也取得了一定的成绩。截至今年9月,大盈公司总资产为303,805,049.10元,净资产为79,737,282.23元,利润为11,249,497.13元,主营业务收入为91,299,794.91元,主营业务利润为25,238,741.95元。为了使大盈公司获得更多的运营资金,在激烈的市场竞争中拥有雄厚的资金支持,本公司同意由本公司的控股子公司上海申盈实业有限公司（以下简称“申盈公司”）对大盈公司进行增资。申盈公司是由本公司和上海泰琳实业有限公司共同出资设立的有限责任公司,出资比例分别为90%和10%。申盈公司本次拟增资的金额为1,000万元人民币,其中537万元作为大盈公司的注册资本金,463万元作为大盈公司的资本公积金。完成上述投资之后,大盈公司注册资本由5,000万元增加到5,537万元,大盈公司的股东变更为两名：本公司及申盈公司,所占的股权比例分别为90.3%和9.7%。

    表决结果：一致通过。

    特此公告