经公司董事会决定，上海英雄股份有限公司第三次股东大会将于1996年6月 26 日在上海召开，具体地点和时间在股东登记后另行发给通知。现将有关事项公告如 下：

    一、大会主要内容

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议公司1995年经济工作回顾和1996年展望；

    4、审议1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告；

    5、审议1995年度利润分配方案。

    董事会拟定的分配预案：

    1995年度公司财务会计报表经上海会计师事务所审计的税后利润为5655.48 万 元；香港安永会计师事务所按国际会计准则审计的税后利润为4475.41万元。 根据 中国证监会关于孰低原则分配的规定，除提取10%法定公积金和10%的法定公益金， 共1324.43万元。可分配利润为3150.98万元，加上1994年结余的未分配利润209.15 万元，构成可供股东分配利润为3360.13万元。

    董事会决定，按每10股送1.5股，另派发红利1元。实际分配红利3575.38万元， 差额215.25万元，由资本公积金划转。

    6、其他需要提交股东大会审议、批准的事宜。

    二、出席股东大会资格

    1、凡1996年6月7日收市时，在上海证券交易所在册的持有本公司股票的股东；

    2、符合上述条件的股东委托的代理人；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、股东登记

    1、 登记方式：凡符合上述条件的股东持股东帐户卡和个人身份证（或单位介 绍信）登记，异地股东可以用信函或传真方式登记；

    2、登记时间：6月12日（上午9：00-12：00，下午1：00-4：30）。 书面通讯 登记的截止时间为6月12日（以收到函件为准）；

    3、登记地点：上海南京西路403号上海英雄礼品公司门市部

    4、登记内容：股东姓名（名称）、帐户号、股份数、联系地址、电话（传真） 、邮政编码。委托代理人出席股东大会的，还需登记代理人的姓名、联系地址、电 话（传真）、邮政编码。

    5、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

    6、本公司设立股东大会秘书处

    地址：上海市祁连山路6号

    邮编：200333

    传真：021-62506181

    电话：021-62509596

    联系人：姚吉文、蒋伟

    

上海英雄股份有限公司董事会

    一九九六年五月二十日