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    英雄（集团）股份有限公司（以下简称″公司″）第四届董事会第十四次会议于2002年10月25日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实际出席7名。公司监事会全体成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蒋东亮先生主持,经审议,董事会作出如下决议：

    选举翟世强先生担任副董事长。

    表决结果：一致通过。

    特此公告

    英雄（集团）股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议表决结果
    编号          决议名称                  同意   同意%        弃权   弃权%
    议案1   关于向上海轻工控股 集团        2398814  99.4727      0      0
            公司出售资产暨关联交易的议案
    议案2   资产、负债转让协议书           2398814  99.4727      0      0
    议案3   英雄（集团）股份有限公司       2398814  99.4727      0      0
            重大出售资产暨关联交易的报告书
    议案4   关于本次重大资产出售后公       2376667  98.5543    22147  0.9184
            司与实际控制人、大股东之间
            同业竞争以及关联交易
            的情况说明的议案
    议案5   关于提请股东大会授权董事       2398814  99.4727      0      0
            会全权办理本次出售
            资产事宜的议案
    议案6   关于公  杨国庆先生辞去副      163556662  99.9922     0      0
            司部分  董事长的职务
            董事会  周正明先生辞          163556662  99.9922      0      0
            成员变  去董事的职务
            更的议  翟世强先生担          163556662  99.9922      0      0
            案      任董事的职务
                        孙继武女士担      163556662  99.9922      0      0
                    任董事的职务
    编号          决议名称                  反对   反对%  B股同意  B股同意%
    议案1   关于向上海轻工控股 集团       12716   0.5273  94806      3.9314
            公司出售资产暨关联交易的议案
    议案2   资产、负债转让协议书          12716   0.5273  94806      3.9314
    议案3   英雄（集团）股份有限公司      12716   0.5273  94806      3.9314
            重大出售资产暨关联交易的报告书
    议案4   关于本次重大资产出售后公      12716   0.5273  94806      3.9314
            司与实际控制人、大股东之间
            同业竞争以及关联交易
            的情况说明的议案
    议案5   关于提请股东大会授权董事      12716   0.5273  94806      3.9314
            会全权办理本次出售资
            产事宜的议案
    议案6   关于公  杨国庆先生辞去副      12716   0.0078  94806       0.058
            司部分  董事长的职务
            董事会  周正明先生辞           12716   0.0078  94806       0.058
            成员变  去董事的职务
            更的议  翟世强先生担           12716   0.0078  94806       0.058
            案      任董事的职务
                        孙继武女士担       12716   0.0078  94806       0.058
                    任董事的职务
    编号          决议名称            B股弃权  B股弃权%  B股反对  B股反对%
    议案1   关于向上海轻工控股 集团        0     0      10219       0.4238
            公司出售资产暨关联交易的议案
    议案2   资产、负债转让协议书           0     0      10219       0.4238
    议案3   英雄（集团）股份有限公司       0     0      10219       0.4238
            重大出售资产暨关联交易的报告书
    议案4   关于本次重大资产出售后公       0     0      10219       0.4238
            司与实际控制人、大股东之间
            同业竞争以及关联交易
            的情况说明的议案
    议案5   关于提请股东大会授权董事       0     0      10219       0.4238
            会全权办理本次出售资
            产事宜的议案
    议案6   关于公  杨国庆先生辞去副       0     0      10219       0.0062
            司部分  董事长的职务
            董事会  周正明先生辞           0     0      10219       0.0062
            成员变  去董事的职务
            更的议  翟世强先生担           0     0      10219       0.0062
            案      任董事的职务
                        孙继武女士担       0     0      10219       0.0062
                    任董事的职务