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    英雄(集团)股份有限公司(以下简称″公司″)第四届董事会第十四次会议于2002年10月25日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实际出席7名。公司监事会全体成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蒋东亮先生主持,经审议,董事会作出如下决议:
    选举翟世强先生担任副董事长。
    表决结果:一致通过。
    特此公告
    
英雄(集团)股份有限公司董事会    二OO二年十月二十五日
英雄(集团)股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议表决结果 编号 决议名称 同意 同意% 弃权 弃权% 议案1 关于向上海轻工控股 集团 2398814 99.4727 0 0 公司出售资产暨关联交易的议案 议案2 资产、负债转让协议书 2398814 99.4727 0 0 议案3 英雄(集团)股份有限公司 2398814 99.4727 0 0 重大出售资产暨关联交易的报告书 议案4 关于本次重大资产出售后公 2376667 98.5543 22147 0.9184 司与实际控制人、大股东之间 同业竞争以及关联交易 的情况说明的议案 议案5 关于提请股东大会授权董事 2398814 99.4727 0 0 会全权办理本次出售 资产事宜的议案 议案6 关于公 杨国庆先生辞去副 163556662 99.9922 0 0 司部分 董事长的职务 董事会 周正明先生辞 163556662 99.9922 0 0 成员变 去董事的职务 更的议 翟世强先生担 163556662 99.9922 0 0 案 任董事的职务 孙继武女士担 163556662 99.9922 0 0 任董事的职务 编号 决议名称 反对 反对% B股同意 B股同意% 议案1 关于向上海轻工控股 集团 12716 0.5273 94806 3.9314 公司出售资产暨关联交易的议案 议案2 资产、负债转让协议书 12716 0.5273 94806 3.9314 议案3 英雄(集团)股份有限公司 12716 0.5273 94806 3.9314 重大出售资产暨关联交易的报告书 议案4 关于本次重大资产出售后公 12716 0.5273 94806 3.9314 司与实际控制人、大股东之间 同业竞争以及关联交易 的情况说明的议案 议案5 关于提请股东大会授权董事 12716 0.5273 94806 3.9314 会全权办理本次出售资 产事宜的议案 议案6 关于公 杨国庆先生辞去副 12716 0.0078 94806 0.058 司部分 董事长的职务 董事会 周正明先生辞 12716 0.0078 94806 0.058 成员变 去董事的职务 更的议 翟世强先生担 12716 0.0078 94806 0.058 案 任董事的职务 孙继武女士担 12716 0.0078 94806 0.058 任董事的职务 编号 决议名称 B股弃权 B股弃权% B股反对 B股反对% 议案1 关于向上海轻工控股 集团 0 0 10219 0.4238 公司出售资产暨关联交易的议案 议案2 资产、负债转让协议书 0 0 10219 0.4238 议案3 英雄(集团)股份有限公司 0 0 10219 0.4238 重大出售资产暨关联交易的报告书 议案4 关于本次重大资产出售后公 0 0 10219 0.4238 司与实际控制人、大股东之间 同业竞争以及关联交易 的情况说明的议案 议案5 关于提请股东大会授权董事 0 0 10219 0.4238 会全权办理本次出售资 产事宜的议案 议案6 关于公 杨国庆先生辞去副 0 0 10219 0.0062 司部分 董事长的职务 董事会 周正明先生辞 0 0 10219 0.0062 成员变 去董事的职务 更的议 翟世强先生担 0 0 10219 0.0062 案 任董事的职务 孙继武女士担 0 0 10219 0.0062 任董事的职务