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本公司于2002年9月20日接到公司第一大股东上海轻工控股（集团）公司（以下简称“上海轻工”）和原29.18%的股份受托管理方上海市农业投资总公司（以下简称“上海农投”）的通知,上海轻工与上海农投经过协商,同意对在2001年11月21日签署的《股份转让协议》（以下简称“原股份转让协议”）进行调整,双方签订了新的《股份转让协议》和《股份托管协议》,同时上海轻工与上海市农业产业化发展（集团）有限公司（以下简称“产业化集团”）也签署了《股份转让协议》和《股份托管协议》。根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《股票发行和交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关信息披露的规定,现将上述两项股份转让事宜披露如下：
一、股份转让协议的主要内容
1、上海轻工与上海农投经协商一致,同意对《原股份转让协议》约定的转让股份数和转让价格进行调整。上海轻工拟将所持有本公司国家股股份43,248,156股（占本公司总股本的14.2%）转让给上海农投,股份转让价格为19,927万元,即每股股价为4.6077元（《原股份转让协议》约定的每股股价为4.73元）。鉴于上海农投根据《原股份转让协议》已经向上海轻工支付了股份转让价款230,407,867.69元,双方同意已经支付的价款可以抵作本次协议项下的股份转让价款,就超出部分的退还事宜,由双方另行协商。
2、上海轻工拟将所持有本公司国家股股份45,684,673股（占本公司总股本的15%）转让给产业化集团,股份转让价格为21,050万元,即每股股价为4.6077元。产业化集团应当于2002年11月18日之前全额支付股份转让价款。
3、股份托管期限自《股份转让协议》签署之日起至托管股份依《股份转让协议》之约定在证券登记机构分别过户至上海农投、产业化集团名下之日止。托管期间,上海轻工依然为英雄股份该部分国家股的合法股东代表。托管内容主要包括：委托方将托管股份所对应的股东权利,包括但不限于经营管理权、收益分配权、表决权、提案权、董事、监事以及高级管理人员的提名权等交由受托方行使,同时委托方作为股份持有者享有知情权。
上述股份转让协议尚需报上海市国有资产管理办公室并报国家财政部批准后方可正式生效,有关申报手续正在办理之中。
二、受让方情况介绍
上海市农业产业化发展（集团）有限公司系在上海市工商行政管理局注册成立的有限责任公司。产业化集团的住所为：南汇县三灶镇五星村南六公路876号；产业化集团的注册资本为：人民币50000万元；产业化集团的法定代表人为：孙继武。产业化集团经核准的经营范围为：“农业投资、农业基础设施改造与建设,农副产品生产,农业技术装备生产与租赁,农业技术开发与推广,绿化与环境工程设计建设,国内贸易（前置审批项目除外）。”产业化集团的股东：上海农凯发展（集团）有限公司持有46.49%的股权,华信投资（集团）有限公司持有2.41%的股权,上海名特优农副产品股份有限公司持有2.1%的股权,自然人薛荣坤持有20%的股权,何包鑫持有10%的股权,邵金宝持有10%的股权,何春明持有9%的股权。截止2002年8月31日,产业化集团经审计的主要财务数据如下：总资产1,113,904,659.22元,净资产为526,169,483.96元,主营业务收入42200万元,净利润7万元。
上海市农业投资总公司是经上海市人民政府批准设立的国有独资企业,是上海市政府十大专业投资公司之一。法定住所是上海市斜土路2600号,注册资本为人民币5600万元,经营范围为：农业投资、实业投资、委托贷款、项目融资、政府基金建设项目投资管理、证券与期货业务、土地资源开发、房地产开发经营、国内外贸易等。法定代表人：陈金才。该公司2000年12月31日未经审计的主要财务数据如下：总资产90677万元,净资产22644万元,主营业务收入48923万元,净利润449万元。
三、股本结构变动情况：
上述股份转让完成后,上海轻工尚持有本公司国家股股份72,225,018股（占公司总股本的23.71%）,仍为本公司第一大股东。产业化集团持有本公司45,684,673股,为本公司第二大股东,上海农投持有本公司43,248,156股,为本公司第三大股东。上海轻工、产业化集团与上海农投之间无关联关系。
本公司将关注上述股份转让协议的报批情况,并按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。
本公司关联法人、本公司董、监事及主管人员在《股份转让协议》签署前6个月无买卖过本公司股票。
特此公告
英雄（集团）股份有限公司董事会
2002年9月23日
备查文件：
1）上海轻工与上海农投签署的《股份转让协议》、《股份托管协议》
2）上海轻工与产业化集团签署的《股份转让协议》、《股份托管协议》
