本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    英雄（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2002年度第3 次临时会议于2002年3月26日在上海市斜土路2600号6楼会议室召开，本次会议应到 董事5人，实到董事4人，经与会董事审议，本次董事会会议通过了如下议案：

    一、关于公司更名的议案

    公司拟更名为“大盈现代农业股份有限公司”（以公司登记机关最终核准为准） 。

    二、关于增加公司经营范围的议案

    因公司收购上海市农业投资总公司以及上海市农业产业化（集团）有限公司总 计持有的上海大盈肉禽联合总公司100%股权，并将在收购完成后，注销上海大盈肉 禽联合总公司的法人资格（详见公司2001年11月28日刊登于上海证券报和香港商报 的《重大资产出售与收购及关联交易公告》），在具体办理有关手续的过程中，应 上海市外资委的要求，公司需要首先增加与肉禽生产、加工以及与农业相关的经营 范围，故此，公司董事会决议增加如下经营范围：

    肉鸭系列、种苗、副食品、禽蛋制品、经营本企业自产产品及相关技术的出口 业务，本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技 术的进口业务，进料加工和“三来一补”业务，农产品与食品加工，农业投资与农 业科研技术开发，农产品流通与配送。

    上述经营范围范围的增加，最终以审批机关的批复为准。

    三、关于就公司更名、增加经营范围，而相应修改《公司章程》的议案

    因上述更名以及经营范围增加事项，公司董事会提请公司股东大会对《公司章 程》第四条（公司名称）、第十二条（经营宗旨）以及第十三条（经营范围）作如 下修改：

    原文：

    第四条公司注册名称：英雄（集团）股份有限公司

    HERO（GROUP）CO.，LTD

    第十二条公司的经营宗旨：深化改革，加速经营机制转换，充分利用现有的资 金和人力、物力，大力发展制笔工业和其他产业体系，不断提高产品的技术含量和 附加值，尽快形成产品多元化、经营多角化的新格局，跻身国际先进行列，创建国 际名牌，以良好的信誉、效益，保障股东的合法权益。

    第十三条公司的经营范围是：生产销售笔类、礼品类、电脑绘图仪器类、厨房 设备、办公用品、建筑装潢、钢琴乐器、体育用品及钟表、打火机、制笔机械、小 五金、彩印包装（不涉及书刊印刷）、投资兴办企业、开发房地产等。

    现拟修改为：

    第四条公司注册名称：大盈现代农业股份有限公司

    DAYING MODEN AGRICULTURAL CO.，LTD

    第十二条公司的经营宗旨：以现代农业产业为主要发展方向，整合与农业相关 的企业与社会资源，以科技研发和品牌战略为支撑，迅速培育企业核心竞争能力， 推进中国农业现代化进程，同时建立可持续发展的法人治理结构和现代企业制度， 不懈追求股东价值的最大化。

    第十三条公司经营范围是：肉鸭系列、种苗、副食品、禽蛋制品、经营本企业 自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备， 仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务，进料加工和“三来一补”业务，农产品 与食品加工，农业投资与农业科研技术开发，农产品流通与配送。生产销售笔类、 礼品类、电脑绘图仪器类、厨房设备、办公用品、建筑装潢、钢琴乐器、体育用品 及钟表、打火机、制笔机械、小五金、彩印包装（不涉及书刊印刷）、投资兴办企 业、开发房地产等。

    四、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司更名、增加公司经营 范围，及修改公司章程事项的议案

    因上述公司更名、增加经营范围、修改公司章程事宜首先需由公司登记机关、 审批机关核准，并需办理相应的公司变更登记手续，公司董事会特提请公司股东大 会授权其全权办理有关事宜，授权权限为：

    一、向公司登记机关报核公司的更名事宜；

    二、向审批机关报批公司拟增加的经营范围以及公司章程修正案；

    三、根据公司登记机关的查名结果以及最终核准，自行调整及最终确定公司拟 变更的名称，并相应自行调整及最终确定公司章程的相应修改部分；

    四、根据审批机关的意见以及最终批复，自行调整及最终确定公司拟增加的经 营范围，并相应自行调整及最终确定公司章程的相应修改部分；

    五、向公司登记机关就更名、增加经营范围以及修改公司章程办理相关的公司 变更登记手续；

    六、其他与公司更名、增加经营范围以及修改公司章程有关的一切事宜。

    以上四项议案均需由公司股东大会批准，股东大会日期另行通知。

    特此公告

    

英雄（集团）股份有限公司董事会

    2002年3月29日