本公司董事会于2002年1月21日在上海市召开2002年度第二次临时会议， 应到 董事5人，实到董事4人，经审议通过以下决议：

    为保障公司业务发展和资金需求，根据银行信用担保的有关规定，同意与上海 海鸟企业发展股份有限公司签署《互为担保协议》，协议规定，以总额控制、分批 实施的方式，在贰仟万元人民币的额度内互相提供担保，协议有效期为两年。

    该协议与2002年1月21日在上海市签署，即时生效。

    本公司与上海海鸟企业发展股份有限公司无关联关系。

    上海海鸟企业发展股份有限公司法定代表人：唐海根；经营范围：房地产开发 经营及相关的物业管理、生产电子类产品及相关电子零部件、销售自产产品；截止 2001年6月30日，总资产6.27亿元，净资产1.85亿元，资产负债率68.57%，2001 年 中期净利润50.72万元，未分配利润683.58万元。(未经审计)

    特此公告