每日必读英雄（集团）股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月28日在上 海青松城大酒店召开， 出席会议的股东及授权代表共计 233 人， 持有公司股份 180609673股，占公司股份总数的59.3010%， 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。其中B股股东63人，持有公司股份1237551 股， 占公司 B股股份总数的1 .2772%。经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过了如下决议：
一、审议通过了关于向上海轻工控股（集团）公司和轻工指定的下属企业转让 部分资产、负债转让的议案
与本议案有利害关系的关联人放弃对本议案的投票权。具体表决结果见附表（ 0101）。
二、 审议通过了董事改选议案
1、同意黄永昌先生辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0201）。
2、同意方华先生辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0202）。
3、同意段克奇先生辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0203）。
4、同意顾尧彰先生辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0204）。
5、同意周储芬女士辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0205）。
6、同意姚庆先生辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0206）。
7、同意王鸿新先生辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0207）。
8、同意王惠珍女士辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0208）。
9、同意刘根成先生辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0209）。
10、同意任贤强先生辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0210）。
11、同意宋孔杰先生辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0211）。
12、同意姜建荣先生辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0212）。
13、同意裔学锋先生辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0213）。
14、同意周宗涵女士辞去董事的职务
具体表决结果见附表（0214）。
15、选举蒋东亮先生为公司董事
具体表决结果见附表（0215）。
16、选举周正明先生为公司董事
具体表决结果见附表（0216）。
17、选举杨国庆先生为公司董事
具体表决结果见附表（0217）。
18、选举马申杭先生为公司董事
具体表决结果见附表（0218）。
三、 审议通过监事改选议案
1、同意叶志恒先生辞去监事的职务
具体表决结果见附表（0301）。
2、同意沈保匡先生辞去监事的职务
具体表决结果见附表（0302）。
3、同意潘宝龙先生辞去监事的职务
具体表决结果见附表（0303）。
4、同意俞音女士辞去监事的职务
具体表决结果见附表（0304）。
5、 选举陈金才先生为公司监事
具体表决结果见附表（0305）。
6、 冯君女士为职工代表推选的公司监事
四、审议通过关于受让上海市农业投资总公司和上海市农业产业化（集团）有 限公司所持有的上海大盈内禽联合总公司的全部股权和上海市农业投资总公司所拥 有的上海联鑫房地产有限公司72.58%股权并授权董事会全权办理本次资产受让相关 事宜及确定具体操作方式的议案
与本议案有利害关系的关联人放弃对本议案的投票权。具体表决结果见附表（ 0401/0402）。
五、 审议通过关于公司与股东之间“三分开”的议案
具体表决结果见附表（0501）。
六、 审议通过关于资产购买和出售后避免同业竞争和规范关联交易的议案
具体表决结果见附表（0601）。
本次股东大会经上海市广发律师事务所刘长金、张晏维律师出席、见证，并出 具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序，出席本次大会的股东资格， 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司《章程》的有关规定，本次股东 大会通过的各项决议合法、有效。
董事、监事人员的简历见2001年11月28日《上海证券报》和香港《商报》刊登 的董事会决议公告和监事会决议公告。
英雄（集团）股份有限公司
2001年12月28日
英雄(集团)股份有限公司2001年度第一次临时股东大会决议表决结果
编号 决议名称 同意 同意％ 弃权 弃权％
0101 向轻工控股公司和下属企业
转让资产负债 19231581 98.8677 220245 1.1323
0201 黄永昌先牛辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0202 方华先牛辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0203 段克奇先牛辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0204 顾尧彰先牛辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0205 周储芬女士辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0206 姚庆先生辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0207 王鸿新先生辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0208 王惠珍女士辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0209 刘根成先牛辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0210 任贤强先牛辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0211 宋孔杰先牛辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0212 姜律荣先牛辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0213 裔学锋先生辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0214 周宗涵女士辞去董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0215 蒋东亮先牛担任董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0216 周正明先生担任董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0217 杨国庆先生担任董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0218 马申杭先生担任董事的职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0301 叶志恒先生辞去监事职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0302 沈保匡先生辞去监事职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0303 潘宝龙先生辞去监事职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0304 俞音女士辞去监事职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0305 陈金才先生担任监事职务 180389428 99.8781 220245 0.1219
0401 受让上海大盈肉禽联合总
公司的全部股权 18750826 96.3962 0 0.0000
0402 受让联鑫房地产公司
72.5896的股权 18750826 96.3962 0 0.0000
0501 审议关于公司与股东之间
“三分开”的议案 180609673 100.0000 0 0.0000
0601 关于资产购买和出售后避免
同业竞争和规范关联交易 180609673 100.0000 0 0.0000
编号 决议名称 反对 反对％ B股同意 B股同意％ B股弃权
0101 向轻工控股公司和下属企业
转让资产负债 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0201 黄永昌先牛辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0202 方华先牛辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0203 段克奇先牛辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0204 顾尧彰先牛辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0205 周储芬女士辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0206 姚庆先生辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0207 王鸿新先生辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0208 王惠珍女士辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0209 刘根成先牛辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0210 任贤强先牛辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0211 宋孔杰先牛辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0212 姜律荣先牛辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0213 裔学锋先生辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0214 周宗涵女士辞去董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0215 蒋东亮先牛担任董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0216 周正明先生担任董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0217 杨国庆先生担任董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0218 马申杭先生担任董事的职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0301 叶志恒先生辞去监事职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0302 沈保匡先生辞去监事职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0303 潘宝龙先生辞去监事职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0304 俞音女士辞去监事职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0305 陈金才先生担任监事职务 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0401 受让上海大盈肉禽联合总
公司的全部股权 701000 3.6038 536551 43.3559 0
0402 受让联鑫房地产公司
72.5896的股权 701000 3.6038 536551 43.3559 0
0501 审议关于公司与股东之间
“三分开”的议案 0 0.0000 1237551 100.0000 0
0601 关于资产购买和出售后避免
同业竞争和规范关联交易 0 0.0000 1237551 100.0000 0
续上表：
编号 决议名称 B股弃权％ B股反对 B股反对％
0101 向轻工控股公司和下属企业转让
资产负债 0.0000 0 0.0000
0201 黄永昌先牛辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0202 方华先牛辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0203 段克奇先牛辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0204 顾尧彰先牛辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0205 周储芬女士辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0206 姚庆先生辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0207 王鸿新先生辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0208 王惠珍女士辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0209 刘根成先牛辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0210 任贤强先牛辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0211 宋孔杰先牛辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0212 姜律荣先牛辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0213 裔学锋先生辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0214 周宗涵女士辞去董事的职务 0.0000 0 0.0000
0215 蒋东亮先牛担任董事的职务 0.0000 0 0.0000
0216 周正明先生担任董事的职务 0.0000 0 0.0000
0217 杨国庆先生担任董事的职务 0.0000 0 0.0000
0218 马申杭先生担任董事的职务 0.0000 0 0.0000
0301 叶志恒先生辞去监事职务 0.0000 0 0.0000
0302 沈保匡先生辞去监事职务 0.0000 0 0.0000
0303 潘宝龙先生辞去监事职务 0.0000 0 0.0000
0304 俞音女士辞去监事职务 0.0000 0 0.0000
0305 陈金才先生担任监事职务 0.0000 0 0.0000
0401 受让上海大盈肉禽联合总公司
的全部股权 0.0000 701000 56.6441
0402 受让联鑫房地产公司72.5896的股权 0.0000 701000 56.6441
0501 审议关于公司与股东之间“三分开”
的议案 0.0000 0 0.0000
0601 关于资产购买和出售后避免同业竞争
和规范关联交易 0.0000 0 0.0000
