英雄（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议与2001年12月28日在上海 青松城大酒店召开。应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下决 议：

    一、 董事长、副董事长选举议案

    选举蒋东亮先生担任董事会董事长，对黄永昌先生在担任董事长期间的辛勤工 作表示感谢。选举杨国庆先生担任董事会副董事长。

    表决结果：一致通过。

    二、 董事会秘书选举议案

    聘任朱黎明先生担任公司董事会秘书，对蒋伟先生在担任董事会秘书期间的辛 勤工作表示感谢。

    表决结果：一致同意。

    三、 经营层调整议案

    段克奇先生不再担任公司总经理，顾尧彰先生、周储芬女士、姚庆先生、王鸿 新先生、王惠珍女士不再担任公司副总经理。对段克奇先生、顾尧彰先生、周储芬 女士、姚庆先生、王鸿新先生、王惠珍女士在任职期间的辛勤工作表示感谢。

    聘任杨国庆先生担任公司常务副总经理。

    聘任周正明先生担任公司副总经理。

    聘任翟世强先生担任公司总会计师。

    聘任朱黎明先生担任公司总经济师。

    聘任马申杭先生担任公司总经理助理。

    表决结果：一致通过。

    特此公告！

    附朱黎明先生简历：

    朱黎明  男  1967年8月21日出生，复旦大学经济学学士，经济师

            曾任上海农投投资咨询有限公司副总经理

            现任上海市农业投资总公司总经济师

    附翟世强先生简历：

    翟世强  男  1952年8月出生，工商管理硕士，上海市政协委员

            曾任上海异型钢管股份有限公司财务经理，上海天宸股份有限公

                司财务经理

            现任上海市农业投资总公司总会计师