本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丹化化工科技股份有限公司第五届第五次董事会会议通知于2007年6月21日以书面或电子邮件方法发出,会议以通讯方式于2007年6月30日召开,会议应表决董事9名,实际表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》(证监公司字[2007]28号,以及上海证监局的相关通知要求,公司完成《公司自查报告与整改计划》(详见公司2007-050临时公告)。公司自查事项详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵建议,公司投资者咨询电话021-64016400,电子邮件：s600844@126.com,传真：021-64015596。评议时间7月3日至7月18日。

    特此公告。

    丹化化工科技股份有限公司

    董事会

    2007年7月3日