每日必读本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、第6项议案为关联交易议案,江苏丹化集团有限责任公司回避表决；
4、第10项议案为特别议案,应当由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方为通过。
一、会议召开和出席情况：
大盈现代农业股份有限公司2006年度股东大会由公司董事会召集,会议通知于2007年4月30日发出,会议于2007年5月28日上午在上海市中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室召开,由公司董事长曾晓宁先生主持。参加表决的股东(或股东授权代理人)共30人,共持有代表公司150,481,298股有表决权股份,占公司股份总数的49.4086 ％；其中A股股东(或股东授权代理人)共24人,共持有公司148,646,546股有表决权股份,占A股股份总数的71.5790 ％,占公司有表决权股份总数的48.8062 ％； B股股东(或股东授权代理人)共6人,共持有公司1,834,752股有表决权股份,占B股股份总数的1.8935 ％,占公司有表决权股份总数的0.6024 ％。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。
二、议案审议及表决情况：
1、公司2006年度报告及摘要
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 150,481,298 150,481,298 0 0 100.0000％
A股股东 148,646,546 148,646,546 0 0 100.0000％
B股股东 1,834,752 1,834,752 0 0 100.0000％
2、公司2006年度董事会工作报告
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 150,481,298 150,481,298 0 0 100.0000％
A股股东 148,646,546 148,646,546 0 0 100.0000％
B股股东 1,834,752 1,834,752 0 0 100.0000％
3、公司2006年度监事会工作报告
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 150,481,298 150,481,298 0 0 100.0000％
A股股东 148,646,546 148,646,546 0 0 100.0000％
B股股东 1,834,752 1,834,752 0 0 100.0000％
4、公司2006年度财务决算报告
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 150,481,298 150,479,998 1,300 0 99.9991％
A股股东 148,646,546 148,645,246 1,300 0 99.9991％
B股股东 1,834,752 1,834,752 0 0 100.0000％
5、公司2006年度利润分配预案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 150,481,298 150,471,998 9,300 0 99.9938％
A股股东 148,646,546 148,645,246 1,300 0 99.9991％
B股股东 1,834,752 1,826,752 8,000 0 99.5640％
6、关于2007年度公司日常关联交易的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,836,995 70,836,995 0 0 100.0000％
A股股东 69,002,243 69,002,243 0 0 100.0000％
B股股东 1,834,752 1,834,752 0 0 100.0000％
7、关于公司更名的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 150,481,298 150,481,298 0 0 100.0000％
A股股东 148,646,546 148,646,546 0 0 100.0000％
B股股东 1,834,752 1,834,752 0 0 100.0000％
8、关于变更经营范围的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 150,481,298 150,481,298 0 0 100.0000％
A股股东 148,646,546 148,646,546 0 0 100.0000％
B股股东 1,834,752 1,834,752 0 0 100.0000％
9、关于修正公司注册资本的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 150,481,298 150,479,998 0 1,300 99.9991％
A股股东 148,646,546 148,645,246 0 1,300 99.9991％
B股股东 1,834,752 1,834,752 0 0 100.0000％
10、关于修改公司章程的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 150,481,298 150,479,998 1,300 0 99.9991％
A股股东 148,646,546 148,645,246 1,300 0 99.9991％
B股股东 1,834,752 1,834,752 0 0 100.0000％
11、关于调整公司独立董事津贴的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 150,481,298 149,968,698 512,600 0 99.6594％
A股股东 148,646,546 148,616,246 30,300 0 99.9796％
B股股东 1,834,752 1,352,452 482,300 0 73.7131％
12、关于设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 150,481,298 149,976,698 1,300 503,300 99.6647％
A股股东 148,646,546 148,616,246 1,300 29,000 99.9796％
B股股东 1,834,752 1,360,452 0 474,300 74.1491％
会议审议的12项议题全部获得通过。
三、律师见证情况
本公司聘请国浩律师集团(上海)事务所梁立新、秦桂森律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
2、国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
2007年5月29日
