本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大盈现代农业股份有限公司第五届第二次董事会会议以通讯方式于2007年4月6日召开,会议应表决董事9名,实际表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于改聘2006年度境内审计机构并支付2006年度审计费用的议案。

    公司2005年度股东大会曾决定2006年度将继续聘任上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所分别为公司的境内外审计机构。现根据公司实际情况,经与上海上会会计师事务所沟通,董事会决定2006年年报审计工作不再聘任上海上会会计师事务所为境内审计单位,而聘任上海众华沪银会计师事务所为公司2006年报的境内审计单位。

    公司拟支付给上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所的2006年报境内外审计费用合计将不超过58万元人民币。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    独立董事认为：改聘境内审计机构后,2006年报境内外审计费将比2005年度减少22万元,独立董事均表示同意,并同意提交董事会审议。

    二、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。

    鉴于上述第一项议案须经股东大会审议,现董事会发出召开2007年第二次临时股大会通知,详见附件。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    表决结果：一致通过。

    特此公告。

    大盈现代农业股份有限公司

    2007年4月7日

    附件：

    大盈现代农业股份有限公司

    关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

    一、会议时间：2007年4月23日上午9：30。

    二、会议地点：中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室(近复兴东路外滩)

    三、会议审议的议题：

    ● 关于改聘2006年度境内审计机构并支付2006年度审计费用的议案。

    四、出席会议人员：

    1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员；

    2、2007年4月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和4月19日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为4月16日)；

    3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

    五、会议登记办法：

    1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东账户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)办理登记手续。异地股东可以在规定时间内以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：拟出席股东大会的股东和股东代表请于2007年4月20日(下午1：00－4：00)至公司董秘办办理登记手续,外地股东也可通过传真方式办理登记手续。股权登记日在册的股东因故未办理出席股东大会登记手续的,开会当日可以现场登记并出席。

    六、其他事项：

    1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。

    2、本次会议联系方式：

    联系人：沈雅芸、蒋照新

    电话：021－63185575

    传真：021－63770535-8004

    地址：上海市中山南路1088号9楼 (公司董秘办)

    邮编：200011

    email：s600844@126.com

    特此通知。

    大盈现代农业股份有限公司

    2007年4月7日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席大盈现代农业股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股东账号：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    (或营业执照号)

    委托人签名： 受托人签名：

    (或盖章)

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。