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重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、第一项议案为关联和特别议案，上海轻工控股（集团）公司和上海大盛资产有限公司回避表决，该议案应当由出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决权的2/3以上同意，并由参加表决的流通股股东所持表决权的半数以上同意方为通过。
4、第二项议案为关联议案，上海大盛资产有限公司回避表决。
一、 会议召开、出席情况
大盈现代农业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年3月2日在上海市中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议厅召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行记名投票表决。
参加表决的股东及股东代表共167人，代表股份185,095,885股，占公司总股本的60.7739 ％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共109人，代表股份9,188,386股，占所有流通股股份总数的7.3754 ％，占公司总股本的3.0169 ％。
会议由董事长廖德荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，以及保荐人代表、见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经投票表决会议审议通过了如下决议：
1、关于公司重大资产购买暨关联交易的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,232,166 29,205,078 24,500 2,588 99.9073％
A股股东 27,400,106 27,398,418 800 888 99.9938％
B股股东 1,832,060 1,806,660 23,700 1,700 98.6136％
流通股股东 9,232,166 9,205,078 24,500 2,588 99.7066％
2、关于转让公司资产暨关联交易的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 112,823,978 112,599,032 27,200 197,746 99.8006％
A股股东 110,991,918 110,802,372 1,800 187,746 99.8292％
B股股东 1,832,060 1,796,660 25,400 10,000 98.0677％
流通股股东 9,232,166 9,007,220 27,200 197,746 97.5635％
3、关于对董、监事会任期延期期间的工作进行追认的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 185,095,885 184,860,639 24,500 210,746 99.8729％
A股股东 183,263,825 183,065,779 800 197,246 99.8919％
B股股东 1,832,060 1,794,860 23,700 13,500 97.9695％
流通股股东 9,232,166 8,996,920 24,500 210,746 97.4519％
4、关于公司四届董事会换届选举的议案
4.01、选举曾晓宁先生为五届董事会董事
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 185,095,885 184,859,039 24,500 212,346 99.8720％
A股股东 183,263,825 183,064,179 800 198,846 99.8911％
B股股东 1,832,060 1,794,860 23,700 13,500 97.9695％
流通股股东 9,232,166 8,995,320 24,500 212,346 97.4346％
4.02、选举王斌先生为五届董事会董事
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 185,095,885 184,858,039 24,500 213,346 99.8715％
A股股东 183,263,825 183,063,179 800 199,846 99.8905％
B股股东 1,832,060 1,794,860 23,700 13,500 97.9695％
流通股股东 9,232,166 8,994,320 24,500 213,346 97.4237％
4.03、选举成国俊先生为五届董事会董事
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 185,095,885 184,858,039 24,500 213,346 99.8715％
A股股东 183,263,825 183,063,179 800 199,846 99.8905％
B股股东 1,832,060 1,794,860 23,700 13,500 97.9695％
流通股股东 9,232,166 8,994,320 24,500 213,346 97.4237％
4.04、选举应剑峰先生为五届董事会董事
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 185,095,885 184,858,039 24,500 213,346 99.8715％
A股股东 183,263,825 183,063,179 800 199,846 99.8905％
B股股东 1,832,060 1,794,860 23,700 13,500 97.9695％
流通股股东 9,232,166 8,994,320 24,500 213,346 97.4237％
4.05、选举章辉先生为五届董事会董事
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 185,095,885 184,858,039 24,500 213,346 99.8715％
A股股东 183,263,825 183,063,179 800 199,846 99.8905％
B股股东 1,832,060 1,794,860 23,700 13,500 97.9695％
流通股股东 9,232,166 8,994,320 24,500 213,346 97.4237％
4.06、选举屠旋旋先生为五届董事会董事
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 185,095,885 184,858,039 24,500 213,346 99.8715％
A股股东 183,263,825 183,063,179 800 199,846 99.8905％
B股股东 1,832,060 1,794,860 23,700 13,500 97.9695％
流通股股东 9,232,166 8,994,320 24,500 213,346 97.4237％
4.07、选举谢有畅先生为五届董事会独立董事
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 185,095,885 184,857,939 24,500 213,446 99.8714％
A股股东 183,263,825 183,063,079 800 199,946 99.8905％
B股股东 1,832,060 1,794,860 23,700 13,500 97.9695％
流通股股东 9,232,166 8,994,220 24,500 213,446 97.4226％
4.08、选举杨雄胜先生为五届董事会独立董事
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 185,095,885 184,857,939 24,500 213,446 99.8714％
A股股东 183,263,825 183,063,079 800 199,946 99.8905％
B股股东 1,832,060 1,794,860 23,700 13,500 97.9695％
流通股股东 9,232,166 8,994,220 24,500 213,446 97.4226％
4.09、选举钱志新先生为五届董事会独立董事
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 185,095,885 184,857,939 24,500 213,446 99.8714％
A股股东 183,263,825 183,063,079 800 199,946 99.8905％
B股股东 1,832,060 1,794,860 23,700 13,500 97.9695％
流通股股东 9,232,166 8,994,220 24,500 213,446 97.4226％
5、关于公司四届监事会换届选举的议案
5.01、选举李国方先生为五届监事会监事
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 185,095,885 184,855,939 24,500 215,446 99.8704％
A股股东 183,263,825 183,061,079 800 201,946 99.8894％
B股股东 1,832,060 1,794,860 23,700 13,500 97.9695％
流通股股东 9,232,166 8,992,220 24,500 215,446 97.4010％
5.02、选举王小勇先生为五届监事会监事
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 185,095,885 184,855,939 24,500 215,446 99.8704％
A股股东 183,263,825 183,061,079 800 201,946 99.8894％
B股股东 1,832,060 1,794,860 23,700 13,500 97.9695％
流通股股东 9,232,166 8,992,220 24,500 215,446 97.4010％
三、参加表决的前十大流通股股东中的每一名股东对上述第一项议案的表决意见如下：
序号 股东名称 持股数量(股) 议案一表决情况
1 上海賁享建筑装潢有限公司 3629368 同意
2 何巍 380000 同意
3 章安 346150 同意
4 高红兵 337000 同意
5 邱学倡 321000 同意
6 陈海峰 270000 同意
7 吴海莲 185100 同意
8 陈建伟 154800 同意
9 梁华蓉 143300 同意
10 刘劲松 137912 同意
四、律师见证情况
本公司聘请江苏法德永衡律师事务所上海分所梁峰、徐微徨律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司2007年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
2、江苏法德永衡律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
2007年3月3日
