本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大盈现代农业股份有限公司第五届董事会经公司2007年第一次临时股东大会投票选举合法产生，第五届第一次董事会会议于2007年3月2日在新亚丽景大厦三楼会议室召开,应出席会议的董事为9名,实际出席会议的董事 9 名,与会董事对以下事项进行了讨论,并作出决议:

    一、选举曾晓宁先生为公司董事长

    同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

    二、经公司董事长提名，董事会聘任王斌先生为公司总经理，沈雅芸女士为公司董事会秘书，蒋照新先生为公司证券事务代表。

    经公司总经理提名，董事会聘任花峻先生、金明生先生为公司副总经理，成国俊先生为总经理助理，周蓓华女士为公司财务负责人。

    （以上人员简历见附件）

    上述人员的任期均为三年。

    同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

    独立董事认为：

    上述人员的聘任，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，符合相应任职条件，提名和选举程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事均表示同意。

    三、关于公司更名并修改公司章程的议案

    公司2007年第一次临时股东大会已通过了购买江苏丹化醋酐有限公司75%股权的议案，为配合公司主营业务的调整，公司拟更名为"丹化化工科技股份有限公司"。同时将公司章程中所有出现"大盈现代农业股份有限公司"的内容修改为"丹化化工科技股份有限公司"

    同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

    四、关于调整公司独立董事津贴的议案

    公司2002年度股东大会曾规定独立董事津贴为每人每年3万元人民币（不含税）。现根据实际情况，决定将独立董事津贴提高到每人每年5万元人民币（不含税），独立董事因出席会议、开展工作所发生的差旅费用由公司承担。

    同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

    五、关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案

    鉴于上述第三、四项议案需经股东大会审议，董事会授权经营层在适当时候发布召开临时股东大会的通知。

    同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

    表决结果：一致通过。

    特此公告。

    大盈现代农业股份有限公司

    董事会

    2007年3月3日

    简历：

    1、董事长曾晓宁先生、总经理王斌先生、总经理助理成国俊先生是公司董事，简历详见2007年2月14日公司刊登在《上海证券报》和《香港商报》上的临时公告。

    2、副总经理：花峻，男，汉族，1973年2月出生，本科。1995年参加工作，曾任南京秦淮城镇建设开发总公司办公室主任，南京远大房地产开发有限公司副总经理，江苏神州大地律师事务所执行主任职务，上海盛宇企业投资有限公司总经理助理。

    3、副总经理：金明生，男，汉族，1950年4月22日生，大专文化，中共党员。1971年进入江苏丹化集团有限责任公司，历任工人、工长、丹阳市药业有限责任公司副总经理、丹阳化工厂厂长、江苏丹化集团有限责任公司醋酐办主任，现任江苏丹化醋酐有限公司董事、副总经理。

    4、财务负责人：周蓓华，女，汉族，1949年1月生，本科，高级会计师。1977年参加工作，曾任芜湖市光华玻璃厂财务科副科长、科长、总会计师，芜湖会计师事务所副所长，华联集团审计中心主任，现任江苏丹化醋酐有限公司财务总监。

    5、董事会秘书：沈雅芸，女，汉族，1962年11月生，上海电视大学法律专业大专毕业，澳门国际公开大学工商管理硕士，企业法律顾问。1982年9月参加工作，历任上海永生股份有限公司监事、企业法律顾问，英雄（集团）股份有限公司企业法律顾问，上海英雄实业有限公司企划部部长，现任本公司董事会秘书，兼任办公室主任，上海联鑫房地产有限公司董事长。

    6、证券事务代表：蒋照新，男，汉族，1964年5月生，上海第二工业大学计算机应用专业学士学位，高级程序员，工程师。1981年参加工作，曾任上海英雄实业有限公司信息管理员，自2004年起从事本公司证券事务工作。