英雄（集团）股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月28日下午1：30分在 青松城百花厅召开,会议由董事长黄永昌主持,出席会议的股东代表609人,代表股份 183134020股,占公司总股份的60.1298%（其中B股股东195人, 占公司 B股总股份3 .3656%）,符合《公司法》、《公司章程》的规定,大会审议并以投票表决方式通过 如下决议：

    一、公司2000年度董事会工作报告

    与会全体股东 同意182404679股,占99.6017%；

    弃权729141股,占0.3981%；

    反对200股,占0.0001%；

    （其中B股股东同意2531969股,占1.3826%；

    弃权729141股,占0.3981%；

    反对0股,占0%；

    二、公司2000年度财务决算报告

    与会全体股东 同意183090314股,占99.9761%；

    弃权42706股,占0.0233%；

    反对1000股,占0.0005%；

    （其中B股股东同意3218904股,占1.7577%；

    弃权42206股,占0.0230%；

    反对0股,占0%；

    三、公司2000年度利润分配方案

    按上海上会会计师事务所审计,公司2000年合并净利润为1376.10万元, 加上以 往年度未分配利润7461.59万元,合计可分配利润为8833.70万元,根据“孰低分配” 的原则,以香港安永会计师事务所审计的可供分配利润为-2447.30万元,董事会决定 公司2000年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    与会全体股东 同意182226620股,占99.5045%；

    弃权38641股,占0.0211%；

    反对868759股,占0.4744%；

    （其中B股股东同意2364814股,占1.2913%；

    弃权38141股,占0.0208%；

    反对858155股,占0.4686%；

    四、公司2000年度监事会工作报告

    与会全体股东 同意182342314股,占99.5677%；

    弃权763664股,占0.4170%；

    反对28042股,占0.0153%；

    （其中B股股东同意2471604股,占1.3496%；

    弃权762464股,占0.4163%；

    反对27042股,占0.0148%；

    五、续聘上海上会会计师事务所和香港安永会计师事务所担任公司2001年度会 计审计机构的议案

    与会全体股东 同意183104479股,占99.9839%；

    弃权29341股,占0.0160%；

    反对200股,占0.0001%；

    （其中B股股东同意3231969股,占1.7648%；

    弃权29141股,占0.0159%；

    反对0股,占0%；

    公司聘请的方达律师事务所黄伟民、周志峰律师出席了本次股东大会, 并出具 法律意见书,该法律意见书认为：公司2000年度股东大会的召集、 召开程序符合《 公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有 股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通 过的各项决议合法有效。

    

英雄（集团）股份有限公司

    2001年6月28日