本公司第二次股东大会于1995年4月26日,在上海影城举行,出席会议股东177名, 代表股份9796万股,占公司股本总额的89.04%,上海市普陀区公证处就大会的合法性、 有效性进行了现场公证。

    本次股东大会圆满地完成了各项议程,对各项报告进行了逐项表决通过。为此, 本次股东大会作出如下决议：

    一、审议批准公司1994年董事会工作报告和 1995年发展规划报告1994年公司 主营业务收入总计28082万元（不含税为2.47亿元）,实现税后利润5109万元, 出口 创汇821万美元,分别比上年增长26.5%、24.9%、13.4%,股本收益率46.44%, 比上年 增长9.4个百分点。会议对公司全面完成1994年经济目标表示满意。

    会议赞同公司提出的1995年经济工作方针是：抓住机遇,坚持“走向世界,创建 国际名牌”,通过深化改革,组建英雄集团。发挥制笔产业优势,加大投入力度。 要 求公司在产品开发、经济规模、经营和效益等方面。努力上一个新的台阶, 实现主 营业务收入3.6亿元（不含税3亿元）,税后利润5600万元。

    二、审议批准一九九四年度财务决算及一九九五年度财务预算方案 会议批准 公司1994年度财务决算,要求公司努力执行1995年财务预算,实现1995年度的经济目 标。本方案主要数据已见诸于公司年度简要报告和董事会一九九四年度工作报告和 一九九五年度发展规划报告。

    三、审议批准一九九四年度监事会工作报告 会议批准监事会工作报告, 报告 认为：一九九四年度的财务状况是好的,数据是正确的,各项财务活动是真实的、合 法的。公司董事和高级管理人员遵纪守法,工作勤恳,具有强烈的事业心、责任心和 市场观念,受到公司全体员工的拥护和信任。

    四、审议批准“关于修改公司章程”的说明 本公司章程是在《中华人民共和 国公司法》颁布之前制订的,经公司第一次股东大会审议通过,为了使公司章程与《 中华人民共和国公司法》具体条文相适应,更趋一致,更加有利促进公司的发展, 对 现行公司章程进行了审核,并作了修改是必要的,会议表决通过了关于修改公司章程 的说明。

    五、审议批准一九九四年度盈利分配方案

    公司一九九四年实现净利润5109.5万元,一九九三年结转未分配利润927.5万元, 合计可供分配利润为6037万元,提取10%法定公积金,10%法定公益金共1207. 4万元, 扣除提取数后,可供分配利润4829.6万元,分红方案为：每10股送3股,并派发现金1 .2元（含税）。会议经过表决,通过了这个分配方案。

    全体股东认为：公司新三年投资项目是可行的,市场潜力是广阔的,对通过三条 途径筹措投资资金表示赞同,并责成董事会和公司领导班子积极地组织实施,为公司 保持今后快速发展作出努力。