英雄（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年5月25 日在公司 会议室召开,应到董事15名,实到董事15名,5名监事列席了会议, 会议审议并通过关 于召开2000年度股东大会的决议。

    现将有关召开2000年度股东大会事项公告如下：

    1、会议时间：2001年6月28日（星期四）下午1：30,会期半天。

    2、会议地点：青松城大酒店（百花厅）

    3、会议议程：

    （1）审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2000年度财务决算报告；

    （3）审议公司2000年度利润分配预案（该预案已刊登在2001年4月20日的《上 海证券报》上）；

    （4）审议公司2000年度监事会工作报告；

    （5）审议续聘上海上会会计师事务所和香港安永会计师事务所担任公司 2001 年度会计审计机构的议案。

    4、出席会议对象

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）2001年6月1 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司A股股东和2001年6月6 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司B股股东（B股最后交易日为6月1日）；

    （3）全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决（“ 授权委托书”附后）,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记办法

    （1）登记手续：法人股股东持营业执照复印件,法人授权委托书、出席人身份 证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东 可通过传真的方式进行登记（电话委托登记不予受理）。

    （2）登记地点：斜土路2669号英雄产品展示厅（近公交15路斜土路终点站）

    （3）登记时间：2001年6月11日上午9：00—下午4：00

    （4）与会股东食宿及交通费自理

    （5）联系地址及联系人

    联系地址：上海祁连山路127号集团办公室

    联系人：蒋伟、黄莉莉

    电话：021—62509596

    传真：021—62506181

    邮编：200331