英雄集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年4月18日举行， 本次 会议应到董事15名，实到董事14名，一位董事因公出差，书面委托其他董事审议表 决。会议审议并通过了以下议案：

    1、公司2000年年度报告及摘要；

    2、公司2000年度利润分配预案：经上海上会会计师事务所审计，公司2000 年 合并净利润为1376.10万元，加上以往年度未分配利润7461.59万元，合计可分配利 润为8833.70万元，按照“孰低分配”的原则， 以香港安永会计师事务所审计的可 供分配利润为-2447.30万元，董事会决定公司2000年度不进行利润分配，也不进行 公积金转增股本。本议案尚须提交股东大会审议；

    3、董事会关于下一年度利润分配政策：

    1 实行年度一次性分配方式；

    2 采取现金分红的形式；

    3 公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配比例为零；

    4 按照孰低分配原则2001年度净利润用于分配的比例不少于30%。

    上述2001年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司的实际情况 对该政策进行调整的权力。

    有关召开2000年度股东大会的有关事项另行公告。