本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大盈现代农业股份有限公司第四届第二十六次董事会会议通知于2005年10月17日以书面方式发出,会议于2005年10月26日上午在上海市中山南路1088号9楼本公司会议室召开,会议应到董事8名,实到董事8名。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖德荣先生主持。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、同意公司2005年第三季度报告。

    表决结果：同意8票,弃权0票,反对0票。

    二、同意陈训明先生辞去公司常务副总经理兼财务负责人的职务。

    陈训明先生因个人原因向董事会提出辞去公司常务副总经理兼财务负责人的职务,董事会表示同意,并对陈训明先生在任职期间的辛勤工作表示感谢。在公司总经理和财务负责人职务空缺期间,由董事长廖德荣先生代行其职。公司应尽快配齐高级管理人员。

    独立董事认为：陈训明先生的辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意陈训明先生辞去在公司担任的相应职务。鉴于公司目前总经理和财务负责人空缺的现状,公司应按照《公司章程》的要求尽快配齐并相对稳定高级管理人员。

    表决结果：同意8票,弃权0票,反对0票。

    特此公告

    大盈现代农业股份有限公司

    2005年10月27日