本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大盈现代农业股份有限公司第四届第二十四次董事会会议通知于２００５年８月１９日以书面方式发出，会议于２００５年８月２９日上午在上海中山南路１０８８号９楼本公司会议室召开，会议应到董事８名，实到董事７名，董事吴爱平因公务不能出席，全权委托董事姚庆出席并代为表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖德荣先生主持。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、公司２００５年上半年度报告及摘要。

    表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票。

    二、公司与上海华源制药股份有限公司（下称“华源制药”）续签银行借款互保协议。

    公司原向中国工商银行上海市普陀支行贷款２２５０万元人民币现尚余２０２５万元，一直由华源制药担保。遵循平等互保原则，同意公司与华源制药继续签订互保协议，互保金额和期限与华源制药为公司贷款所担保的金额和期限相同。

    表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票。

    特此公告。