本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大盈现代农业股份有限公司第四届第二十四次董事会会议通知于2005年8月19日以书面方式发出,会议于2005年8月29日上午在上海中山南路1088号9楼本公司会议室召开,会议应到董事8名,实到董事7名,董事吴爱平因公务不能出席,全权委托董事姚庆出席并代为表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖德荣先生主持。会议审议并一致通过了如下决议:
    一、公司2005年上半年度报告及摘要。
    表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。
    二、公司与上海华源制药股份有限公司(下称“华源制药”)续签银行借款互保协议。
    公司原向中国工商银行上海市普陀支行贷款2250万元人民币现尚余2025万元,一直由华源制药担保。遵循平等互保原则,同意公司与华源制药继续签订互保协议,互保金额和期限与华源制药为公司贷款所担保的金额和期限相同。
    表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。
    特此公告。
    
大盈现代农业股份有限公司董事会    二○○五年八月三十日