本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大盈现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2005年8月5日以书面方式发出,会议于2005年8月17日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈金才先生主持,会议就公司拟用合法拥有的部分资产及负债与上海轻工控股(集团)公司全资子公司上海海文(集团)有限公司合法拥有的三家子公司的权益和一处房地产进行资产置换,海文集团将公司置出的资产和负债转让至上海英雄实业有限公司的重大资产置换暨关联交易提案作出如下决议：

    1、以上关联交易,公司决策程序符合法律、法规和公司章程的规定,3名关联董事廖德荣、吴爱平、姚庆回避了上述议案的表决,3名独立董事发表了独立意见。

    2、以上关联交易,公司聘请的具有证券从业资格的审计、评估机构、独立财务顾问和律师事务所,对公司本次资产置换出具了相应的独立意见。

    3、以上关联交易,有关置出资产及置入资产的定价依据均为经评估的净资产值,遵守了公平、公正、公开的原则。关联交易的标的权属清晰,通过向公司注入经营性资产,以期恢复公司持续经营能力,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。

    4、公司监事会将继续本着认真负责的精神,依法行使监督职能,监督公司董事会和经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定,切实推进资产置换进程,保障广大股东的利益。

    表决结果：同意3票,弃权0票,反对0票。

    特此公告。