本公司第一届第四次股东大会于1997年6月24日在英雄大酒店举行,出席会议股 东407名,代表股权11410.42万股,占公司总股本的69.38％, 上海市普陀区公证处就 大会的合法性、有效性进行了观场公证。

    本次股东大会圆满地完成各项议程,对各项报告进行逐项表决通过,为此, 本次 股东大会作出如下决议:

    一.审议通过公司董事会工作报告。1996年公司主营业务收入40712.80万元,税 后利润6231.07万元,出口创汇1123万美元,分别比上年增长26.53％、10.18％、10 .46％。会议对公司全面完成1996年经济目标并比上年有一定增长表示满意。

    会议赞同1997年实施发展与调整并举，保持较快经济规模增长幅度的经济工作 方针，努力实现第二支柱产业的增长速度快于主业增长速度，主业增长继续保持较 快速度，以求公司的市场份额进一步提高，促进经济效益的增长。

    二.审议通过一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预算方案。 并要求公 司努力执行一九九七年度财务预算,全面实现1997年经济工作方针。

    三.审议通过一九九六年度监事会工作报告。会议批准了监事会工作报告,会议 认为,监事会对公司重大经营决策、投资决策、 资产重组以及对所属的全资子公司 加强财务监督,严格把关等审查和评价是可信的,体现了股东的意志。公司董事及高 级管理人员遵纪守法、工作勤恳、具有强烈的事业心、责任心和市场观念, 受到公 司员工的拥护和信任。

    四.会议赞同一届二次临时股东大会通过的增资配股方案继续有效,并授权董事 会按有关规定做好本次配股工作。

    五.审议通过一九九六年度利润分配方案。 根据中国证监会关于孰低原则分配 利润的规定,本公司以香港安永会计师事务所按国际会计准则审计的1996 年税后利 润4504.4万元进行分配,加上期初未分配利润1180.07万元,合计5684.47万元, 提取 法定公积金、法定公益金共1641.17万元,可供股东分配利润4043.3万元。因股东要 求,经临时董事会讨论决定并提交股东大会审议通过一九九六年度利润分配方案:按 一九九六年末总股本为每10股送1.5股,资本公积金转增2股,另派发现金红利人 民 币1元(含税),但根据一届二次临时股东大会通过了增资配股方案是先配股,后送股, 配股后股本由16446万股增加到20722万股,所以按新股本折算,实际送股是每10股送 1.19,转增1.59股,并派发现金红利人民币0.79元(含税)。

    六.选举产生了第二届董事会董事和监事会监事。

    

上海英雄股份有限公司

    一届四次股东大会

    一九九七年六月二十四日

    附：第二届董事会、监事会成员简介

    公司第二届董事简历

    赵松生 男 1933年6月出生 大学学历 高级工程师

    历任：英雄金笔厂副厂长、厂长、上海英雄股份有限公司总经理、董事长、上 海永生股份有限公司董事长、上海社会科学院经济研究所特聘研究员、华东理工大 学兼职教授、公司第一届董事长

    黄永昌 男 1960年6月出生 研究生学历 工程师

    历任：英雄金笔厂厂长助理 副厂长 公司副总经理 党委书记兼总经理 公 司第一届副董事长

    顾尧彰 男 1947年3月生在职研究生 经济师

    历任：上海计算机打字机厂党总支副书记 上海制笔工业公司组织、 干部科科 长 上海制笔公司副总经理、党委书记 上海英雄股份有限公司第一届副董事长

    段克奇 男 1951年1月出生 大专学历 经济师

    历任：教育科副科长 人事科科长 公司党委书记助理 党委副书记 副总经 理 公司第一届董事

    周储芬 女 1950年6月出生 大专学历 工程师

    历任：副厂长 公司副总经理兼国贸部部长 公司第一届董事

    刘根成 男 1947年8月出生 大专学历 高级政工师

    历任：厂团委书记 质管科副科长 厂工会主席公司工会主席 上海钢琴公司党 委书记 公司第一届董事

    任贤强 男 1943年7月出生 大专学历 高级工程师

    历任：上海制笔电化厂技术科副科长 上海制笔工业公司副经理 行业管理处 副处长 上海制笔公司副总经理 上海英雄股份有限公司总工程师 公司第一届董事

    姚庆 男 1956年11月出生 大专学历 经济师

    历任：新华金笔厂笔尖车间主任兼党支部书记 上海永生股份有限公司深圳分 公司副总经理 上海永生股份有限公司副总经理、常务副总经理

    周卓 男 1955年8月出生 大学学历 工程师

    历任：英雄金笔厂厂长助理 公司研究所常务副所长、 所长英雄（南非）文具 用品公司常务副总经理 公司第一届董事

    俞音 女 1951年5月出生 大专学历 助理工程师

    历任：上海英雄金笔厂钢零车间党支部副书记、副主任、书记厂工会副主席 公司工会副主席 公司第一届监事

    周宗涵 女 1961年9月出生 中专学历 助理会计师

    历任：厂财务科副科长 公司财务部副部长

    监事简历：

    叶志恒 男 1960年5月出生 大专学历 政工师

    历任：团委书记、组织科长、党委副书记、公司一届监事会监事长

    王惠珍 女 1957年7月出生 在职研究生 经济师

    历任：团委副书记、厂办副主任、宣传科长、企管办主任、投资办主任、党委 书记助理、公司一届监事会监事

    谭慧娟 女 1949年7月出生 大专学历 助理政工师

    历任：成品二车间副主任、党支部副书记、成品一车间主任、党支部书记。