本公司董事会决定于1995年4月下旬召开第二次股东大会，现将有关事项公告如 下：

    一、会议主要议程：

    1、审议公司董事会1994年度工作总结暨1995年度工作计划报告；

    2、审议公司1994年度财务决算和1995年度财务预算方案；

    3、通报公司1994年财务审计报告；

    4、审议公司1994年度的利润分配方案，董事会提议以10:3 比例向全体股东送 红股，另分派现金红利每10股1.20元（含税）；

    5、审议1994年度监事会工作报告；

    6、按《公司法》规定修改本公司章程；

    7、审议公司董事会提请股东大会讨论通过的其它事项。

    二、会议出席对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、凡1995年4月7日当天在上海证券交易所登记在册并持有本公司股票10000股 以上（含10000股）的股东，可出席本次股东大会。不满10000股的本公司股东，可 按10000股自愿协商授权一名股东出席大会。

    三、会议登记办法：

    1、凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户、股票对帐单、 委托 人身份证及授权委托书办理登记手续。

    2、登记时间：1995年4月14日－15日上午9:00-11:00，下午1:30-4:30。

    3、登记地点：上海南京西路403号上海英雄礼品公司经营部，上海市以外股东 可邮寄或传真办理。

    四、会期半天，时间、地点在办理登记时通知，出席会议者的食宿、交通费自 理。

    联系电话：2506261×84或2509596，传真：（021）2506181

    邮 编：200333