大盈现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2005年4月16日以书面方式发出,会议于2005年4月26日上午在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈金才先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、公司监事会2004年工作报告。

    表决结果：同意3票,弃权0票,反对0票。

    二、公司2004年度报告及摘要。

    表决结果：同意3票,弃权0票,反对0票。

    三、公司2004年度财务决算预案。

    表决结果：同意3票,弃权0票,反对0票。

    四、公司2004年利润分配预案。

    表决结果：同意3票,弃权0票,反对0票。

    五、修改公司章程及附件的议案。

    表决结果：同意3票,弃权0票,反对0票。

    六、公司2005年度第一季度报告。

    表决结果：同意3票,弃权0票,反对0票。

    七、公司2004年度会计估计变更的议案。

    监事会认为：2004年度对公司的应收款项采用逐笔个别认定,共增加计提应收款项坏账准备金3.89亿元,符合《企业会计制度》和相关企业会计准则的规定,更能真实反映公司的财务状况。

    表决结果：同意3票,弃权0票,反对0票。

    特此公告。