公司董事会及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于银行减免利息

    公司近日获知，公司的6家主要债权银行就有关大盈现代农业股份有限公司还款免息方案达成了一致意见，在公司归还了11,309.60万元的贷款本金后，上述6家银行即减免本公司2004年度的利息1,387万元。

    二、公司2004年度业绩预告

    经对公司财务数据的初步测算，公司2004年度预计将实现盈利，本次盈利预测数据未经注册会计师预审计。但公司仍存在其他不确定的因素对公司财务报告有所影响，具体数额在会计师事务所审计后将在公司的2004年年度报告中详细披露。

    三、上年同期业绩

    本公司2003年度亏损4,242.65万元，每股收益-0.139元。

    四、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

    由于在2004年第三季度结束时，公司重大资产置换事项处于被中国证监会审核期，同时也未获知公司各主要债权银行的还款免息方案，因此，公司无法对2004年度的经营业绩进行比较准确的预测。

    五、其他事项说明

    由于公司2002、2003年度已连续二年亏损，公司股票简称已被冠以*ST的退市风险警示。如果公司2004年度能实现盈利，公司股票可能会被撤消退市风险警示。

    目前公司的生产经营仍维持原状，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告