大盈现代农业股份有限公司第四届第十五次董事会会议通知于2004年12月6日发出,会议于2004年12月16日晚上在上海市中山南路1088号9楼公司会议室召开,会议应到董事8名,实到董事6名。其中吴爱平董事因病请假,委托姚庆董事代为表决,诸玮董事因公请假,不能出席会议。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖德荣先生主持,会议审议并通过了如下议案：

    一、报中国证监会的公司资产重组补充材料。

    本公司已于2004年9月29日向中国证监会提交了重大资产置换的申报材料,现按照中国证监会的要求,对有关内容进行了补充和说明,并于会后上报。

    二、同意翟世强先生辞去公司总经理的职务。

    翟世强先生因个人原因向公司提出辞去总经理的职务,董事会予以同意,并对翟世强先生在任职期间的辛勤工作表示感谢。

    独立董事认为：翟世强先生的辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意翟世强先生辞去公司总经理的职务。鉴于公司的实际情况,公司应适时物色新的总经理人选。

    三、继续向控股子公司银行贷款200万元续展提供担保。

    本公司的控股子公司大盈肉禽联合有限公司向农行青浦支行大盈所的500万元贷款已于2004年7月23日到期,经与银行协商,先归还300万元,余款200万元由现在起展期一年。此贷款继续由本公司提供担保。

    特此公告。