本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    大盈现代农业股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月11日上午9：30在上海市长宁区天山路888号天山电影院召开。会议由公司董事长廖德荣先生主持。出席会议的股东及股东代表52人,代表股份176543227股,占公司总股本的57.97%,其中 B股股东15人,持有公司股份654919股,占公司 B股股份总数的0.67%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议情况：

    1、公司2003年年度报告及其摘要

    表决结果：同意176541227股,占出席本次会议有表决权股份的99.9989%,反对2000股,弃权0股。其中 B股同意653919股,占出席本次会议有表决权的 B股股份的99.8473%,反对1000股,弃权0股。

    2、公司2003年度董事会工作报告

    表决结果：同意176541227股,占出席本次会议有表决权股份的99.9989%,反对2000股,弃权0股。其中 B股同意653919股,占出席本次会议有表决权的 B股股份的99.8473%,反对1000股,弃权0股。

    3、公司2003年度监事会工作报告

    表决结果：同意176541227股,占出席本次会议有表决权股份的99.9989%,反对2000股,弃权0股。其中 B股同意653919股,占出席本次会议有表决权的 B股股份的99.8473%,反对1000股,弃权0股。

    4、公司2003年度财务决算报告

    表决结果：同意176541227股,占出席本次会议有表决权股份的99.9989%,反对2000股,弃权0股。其中 B股同意653919股,占出席本次会议有表决权的 B股股份的99.8473%,反对1000股,弃权0股。

    5、公司2003年度利润分配方案

    表决结果：同意176541227股,占出席本次会议有表决权股份的99.9989%,反对2000股,弃权0股。其中 B股同意653919股,占出席本次会议有表决权的 B股股份的99.8473%,反对1000股,弃权0股。

    6、关于续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2003年度审计机构及其报酬的议案

    表决结果：同意176542227股,占出席本次会议有表决权股份的99.9994%,反对1000股,弃权0股。其中 B股同意653919股,占出席本次会议有表决权的 B股股份的99.8473%,反对1000股,弃权0股。

    7、公司不再办理名称更名的议案

    表决结果：同意176542227股,占出席本次会议有表决权股份的99.9994%,反对1000股,弃权0股。其中 B股同意653919股,占出席本次会议有表决权的 B股股份的99.8473%,反对1000股,弃权0股。

    8、修改公司章程及附件的议案

    表决结果：同意176542227股,占出席本次会议有表决权股份的99.9994%,反对1000股,弃权0股。其中 B股同意653919股,占出席本次会议有表决权的 B股股份的99.8473%,反对1000股,弃权0股。

    三、律师见证情况：

    上海市凌云永然律师事务所徐冬根律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2、上海市凌云永然律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

大盈现代农业股份有限公司董事会

    二 O O四年六月十一日