大盈现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2004年4月28日上午在宛平宾馆3#会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈金才先生主持,会议就下述事项作出如下决议:
    一、审议通过了公司监事会2003年工作报告。
    二、审议通过了公司2003年度报告及摘要。
    三、审议通过了公司2003年度财务决算方案。
    四、审议通过公司2003年利润分配预案。
    五、审议通过了公司2004年度第一季度报告。
    六、审议通过了修改公司章程及附件的议案。
    将公司章程附件《公司监事会议事规则》第十六条中:“监事会由三名监事组成,设监事长一名。监事长不能履行职权时,由监事长指定一名监事代行其职权。”改为“监事会由三至五名监事组成,设监事长一名。监事长不能履行职权时,监事长应指定副监事长代行其职权。”
    以上第一、二、三、四、六项内容需经公司2003年度股东大会审议通过。
    特此公告。
    
大盈现代农业股份有限公司    监 事 会
    2004年4月28日