本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大盈现代农业股份有限公司第四届第六次董事会会议于2004年4月28日上午在宛平宾馆3＃会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会成员和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长廖德荣先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、《公司2003年年度报告正文和摘要》。

    二、《公司2003年度董事会工作报告》。

    三、《公司2003年度财务决算方案》。

    四、《公司2003年度利润分配预案》。

    经上海上会会计师事务所审计,2003年公司实现净利润为-42,426,513.09元,2002年年末未分配利润-70,172,995.55元,本年度可供分配的利润为-112,599,508.64元,2003年年底累计可供股东分配利润-112,599,508.64元；经德豪国际会计师事务所审计的累计可供股东分配利润为-147,057,404.27元,因此公司2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、《公司2003年度行政工作报告》。

    六、《公司2004年度第一季度报告》。

    七、俞有勤先生因个人原因辞去公司副总经理职务的议案。

    独立董事发表独立意见：同意俞有勤先生辞去公司副总经理职务。

    八、关于召开2003年度股东大会的议案。

    1、会议时间：2004年6月11日上午9：30。

    2、会议地点：另行通知。

    3、会议审议的议题：

    1)《公司2003年年度报告》。

    2)《公司2003年度董事会工作报告》。

    3)《公司2003年度监事会工作报告》。

    4)《公司2003年度财务决算报告》。

    5)《公司2003年度利润分配方案》。

    6)关于续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2003年度审计机构及其报酬的议案。

    2003年度公司支付给上海上会会计师事务所的报酬为38万元人民币,支付给德豪国际会计师事务所的报酬为50万元人民币。

    7)公司不再办理名称更名的议案。

    8)修改公司章程及附件的议案。

    第6、7、8项议案的具体内容,详见2004年3月16日刊登于《上海证券报》及《香港商报》的公告。

    4、出席会议人员：

    1)公司全体现任董事、监事及高级管理人员；

    2)2004年5月24日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和5月28日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为5月24日)；

    3)公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

    5、会议登记办法：

    1)登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东帐户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)办理登记手续。异地股东可以在规定时间内以信函或传真方式办理登记。

    2)登记时间：2004年6月3日

    (上午9：30-11：30,下午1：00-4：00)

    3)登记地点：上海市江宁路188号兴业大厦一楼大厅(近北京西路)

    6、其他事项：

    1)本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。

    2)本次会议联系人：沈雅芸、蒋照新

    电话：021-32180736,32174886＊1122

    传真：021-32180181,32174886＊2

    地址：中国上海江宁路188号11楼

    邮编：200041

    特此公告。

    

大盈现代农业股份有限公司董事会

    2004年4月28日

    附：授权委托书

    大盈现代农业股份有限公司2003年度股东大会授权委托书

    兹全权委托

    先生(或女士)代表我单位(个人)出席大盈现代农业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)：

    受托人(签字)：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托日期：