本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大盈现代农业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第四届董事会第二次会议于2004年1月5日召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事会部分成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长廖德荣先生主持,会议就下述事项作出决议：

    1、 审议通过本公司向中国工商银行上海市普陀支行贷款2500万元人民币,期限从2003年12月25日至2004年8月30日；

    2、 审议通过本公司与上海华源制药股份有限公司签署的《互保协议书》,互保借款最高额度为2500万元人民币,期限从2003年12月至2004年8月30日。

    上海华源制药股份有限公司法定代表人：丁公才；经营范围：生产和销售脂肪醇、硬脂酸、甘油等油脂化工产品及皂类洗涤用品；生产和销售尼可刹米原料药、右旋糖酐原料药、天然高纯度d-?生育酚以及乙肝系列、气滞胃痛颗粒剂及其他冲剂、片剂、水剂、胶囊和右旋糖酐系列葡萄糖注射液、甘露醇注射液等大输液产品；2003年1-9月净利润4674.78 万元,净资产收益率21.88%； 每股收益 0.36 元(未经审计)。

    本公司与上海华源制药股份有限公司无关联关系。

    3、到目前为止,公司对外担保明细：

担保人        被担保人对象名称  担保金额  开始日    结束日  对外担保总额占公
(上市公司/上                                                 司净资产的比例
市公司子公司)
大盈现代农业  上海轻工厨房设备   200.00  2001.08.11 2002.08.10
股份有限公司  有限公司
              上海申兰(集团)   3,000.00  2003.04.18 2004.04.17
              有限公司
上海大盈肉禽  上海华兴绿色工程 1,150.00  1999.09.23 2000.09.22
联合有限公司  有限公司
合计                           4,350.00                            8.97%

    特此公告。

    备查文件：

    1) 《互保协议书》。

    2) 2003年三季度财务报表