大盈现代农业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年12月9日在天山电影院召开,出席会议的股东及授权代表共计48人,持有公司股份161,300,311股,占公司股份总数的52.96%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中B股股东12人,持有公司股份140,052股,占公司B股股份总数的0.14%。经与会股东审议,以记名方式投票表决,通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第一百二十七条的议案》；

    将〈公司章程〉的第一百二十七条：＂董事会由八名董事构成,其中独立董事三名。＂修改为＂董事会由九名董事构成,其中独立董事三名。＂

    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；(该议案经逐项表决)

    1、选举廖德荣先生为公司董事；

    2、选举吴爱平女士为公司董事；

    3、选举姚庆先生为公司董事；

    4、选举翟世强先生为公司董事；

    5、选举孙继武女士为公司董事；

    6、选举诸玮先生为公司董事；

    7、选举贝政明先生为公司独立董事；

    8、选举龚介民先生为公司独立董事；

    9、选举李柏龄先生为公司独立董事。

    三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；(该议案经逐项表决)

    10、选举陈金才先生为公司监事；

    11、选举冯女士为公司监事；

    12、选举李尉玉先生为公司监事

    13、选举周宗涵女士为公司监事。

    以上议案的表决情况见附表。

    本次股东大会经上海市瑛明律师事务所黄晨、方俊律师出席、见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

    董事、监事人员的简历见2003年11月7日《上海证券报》、《香港商报》刊登的董事会决议公告和监事会决议公告。

    特此公告。

    序号  大会决议名                同意股数  同意(%)  弃权股数   弃权(％)
    1     修改《公司章程》第127条  161299885  99.9997         0          0
    2     选举廖德荣为公司董事      16129985  99.9997         0          0
    3     选举吴爱平为公司董事     161299885  99.9997         0          0
    4     选举姚庆为公司董事       161299885  99.9997         0          0
    5     选举翟世强为公司董事     161299885  99.9997         0          0
    6     选举孙继武为公司董事     161299885  99.9997         0          0
    7     选举诸伟为公司董事       161299885  99.9997         0          0
    8     选举贝政明为公司董事     161299885  99.9997         0          0
    9     选举李柏龄为公司董事     161299885  99.9997         0          0
    10    选举龚介民为公司董事     161299885  99.9997         0          0
    11    选举陈金才为公司监事     161299885  99.9997         0          0
    12    选举冯珺为公司监事       161299885  99.9997         0          0
    13    选举李尉玉为公司监事     161299885  99.9997         0          0
    14    选举周宗涵为公司监事     161299885  99.9997         0          0
    序号  大会决议名              反对股数  反对(%)  B_同意股数   B_同意(%)
    1     修改《公司章程》第127条      426   0.0003      140052         100
    2     选举廖德荣为公司董事         426   0.0003      140052         100
    3     选举吴爱平为公司董事         426   0.0003      140052         100
    4     选举姚庆为公司董事           426   0.0003      140052         100
    5     选举翟世强为公司董事         426   0.0003      140052         100
    6     选举孙继武为公司董事         426   0.0003      140052         100
    7     选举诸伟为公司董事           426   0.0003      140052         100
    8     选举贝政明为公司董事         426   0.0003      140052         100
    9     选举李柏龄为公司董事         426   0.0003      140052         100
    10    选举龚介民为公司董事         426   0.0003      140052         100
    11    选举陈金才为公司监事         426   0.0003      140052         100
    12    选举冯珺为公司监事           426   0.0003      140052         100
    13    选举李尉玉为公司监事         426   0.0003      140052         100
    14    选举周宗涵为公司监事         426   0.0003      140052         100
    序号 大会决议名              B_弃权股数 B_弃权(％) B_反对股数  B_反对(%)
    1    修改《公司章程》第127条          0          0          0         0
    2    选举廖德荣为公司董事             0          0          0         0
    3    选举吴爱平为公司董事             0          0          0         0
    4    选举姚庆为公司董事               0          0          0         0
    5    选举翟世强为公司董事             0          0          0         0
    6    选举孙继武为公司董事             0          0          0         0
    7    选举诸伟为公司董事               0          0          0         0
    8    选举贝政明为公司董事             0          0          0         0
    9    选举李柏龄为公司董事             0          0          0         0
    10   选举龚介民为公司董事             0          0          0         0
    11   选举陈金才为公司监事             0          0          0         0
    12   选举冯珺为公司监事               0          0          0         0
    13   选举李尉玉为公司监事             0          0          0         0
    14   选举周宗涵为公司监事             0          0          0         0