本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大盈现代农业股份有限公司第四届董事会经公司2003年度第一次临时股东大会投票选举合法产生,第四届第一次董事会于2003年12月9日在上海天山电影院会议室召开,应出席会议的董事为9名,实际出席会议的董事为8名,分别为廖德荣、姚庆、翟世强、孙继武、诸玮、贝政明、龚介民、李柏龄,吴爱平因事未出席委托董事姚庆代为表决,与会董事对以下事项进行了讨论,并作出决议：

    一、选举廖德荣先生为公司董事长

    二、选举翟世强先生为公司副董事长

    三、经公司董事长提名,董事会聘任翟世强先生为公司总经理,聘任沈雅芸女士为公司董事会秘书。

    经公司总经理提名,董事会聘任俞有勤先生、宋孔杰先生为公司副总经理,陈训明先生为公司财务负责人。

    (以上人员简历见附件)

    表决结果：一致通过。

    特此公告。

    附件：

    沈雅芸女士简历：

    1962年11月出生,中共党员,文化程度大专,曾任职于永生金笔厂团委副书记,上海永生股份有限公司监事、企业法律顾问,现任职于上海英雄实业有限公司企划部部长、企业法律顾问。

    俞有勤先生简历：

    1970年11月出生,中共党员,先后毕业于上海财经大学、复旦大学,工商管理硕士,会计师。曾任职于上海海外公司、南方证券有限责任公司,现为大盈现代农业股份有限公司副总经理。

    宋孔杰先生简历：

    1954年8月出生,中共党员,文化程度大专,曾任职于英雄(集团)股份有限公司总经理助理,英雄金笔厂厂长,现任职于上海英雄实业有限公司副总经理。

    陈训明先生简历：

    1962年4月26日出生,文化程度大专,曾任职于上海福旺食品有限公司、云南昆明茶苑宾馆、云南兴龙农业开发有限公司财务部经理、上海大盈肉禽联合有限公司财务部经理,现任职于大盈现代农业股份有限公司财务部经理。