本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大盈现代农业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第四届董事会第四十二次会议于2003年9月11日在公司12楼会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事6名。独立董事黄锡熊因故委托独立董事贝政明代为发表意见及行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就下述事项作出决议：

    一、审议通过了《大盈现代农业股份有限公司关于中国证监会上海证券监管办公室巡检提出问题的整改报告》。

    二、审议通过了公司与上海申兰(集团)有限公司(以下简称＂申兰集团＂)的《反担保合同》。

    鉴于申兰集团向向中国建设银行上海第六支行贷款3000万元,由本公司予以担保。现本公司与申兰集团均同意将此前申兰集团陆续支付予本公司的3000万元作为本公司为申兰集团3000万元贷款提供担保的反担保保证金。

    表决结果：一致通过。