本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大盈现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议于2003年8月30日在公司12楼会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就下述事项作出决议：

    审议通过了将本公司对中国农业银行上海分行闸北支行15000万元的贷款续展至2003年12月31日的议案。

    本公司与中国农业银行上海分行闸北支行15000万元的贷款期限至2003年9月1日到期,现同意将该笔贷款办理续展至2003年12月31日,上海泰琳实业有限公司同意继续以其所有的天山路541号、面积为32693平方米的、租赁给易初莲花天山店的商业用房作抵押担保。

    表决结果：一致通过。