本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大盈现代农业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第四届董事会第四十次会议于2003年8月24日在公司12楼会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事6名。独立董事黄锡熊因故委托独立董事贝政明代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就下述事项作出决议：

    一、审议通过了公司2003年半年度报告。

    二、审议通过了为大盈肉禽联合有限公司958万元贷款提供担保的议案。

    公司控股子公司大盈肉禽联合有限公司向农行青浦支行申请了958万元贷款,该笔贷款将于2003年9月23日到期。为支持公司对上述贷款的续贷工作,同意与上海市农业投资总公司共同为其提供连带责任的担保。

    表决结果：一致通过。