本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大盈现代农业股份有限公司2002年年度股东大会于2003年6月30日在上海市长宁区天山路888号天山电影院召开。出席会议的股东及股东代表51人,代表股份162697460股,占公司总股本的53.42%,其中B股股东7人,持有公司股份1082547股,占公司B股股份总数的1.12 %。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会股东审议,以记名方式投票表决,通过了如下决议：

    会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1、公司2002年度董事会工作报告

    2、公司2002年度监事会工作报告

    3、公司2002年度财务决算方案

    4、公司2002年度利润分配方案

    根据上海上会会计师事务所对本公司2002年度的审计,公司2002年合并净利润为 -122,268,129.29元,加上以往年度未分配利润(调整后)52,095,133.74元,合计可分配利润为-70,172,995.55 元；因此,决定公司2002年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    5、关于解聘香港安永会计师事务所,聘用德豪国际会计师事务所的议案

    6、公司更名的议案

    7、修改后的公司章程

    8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司更名及章程变更登记事宜的议案

    9、关于投资上海金罗店开发有限公司的议案

    10、关于蒋东亮先生辞去公司董事并董事长职务的议案

    11、关于增补董云雄先生为公司董事的议案

    12、关于提名陈培良先生为公司第四届董事会独立董事的议案

    13、关于调整独立董事津贴的议案

    具体表决结果见附表。

    上海市瑛明律师事务所黄晨律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法、有效,表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

    特此公告。