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大盈现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2003年6月 30日在天山电影院召开,会议应到董事八名,实际出席六名,独立董事黄锡熊因在外地出差、董事马申杭因故,均委托独立董事贝政明出席会议并行使表决权。公司监事会全体成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长翟世强先生主持,经审议一致通过如下决议：
选举董云雄先生为公司董事长。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
董 事 会
二OO三年六月三十日
编号 议案 同意 同意% 弃权 弃权%
1 公司2002年度董事会工作报告 162683450 99.9914 14000 0.0086
2 公司2002年度监事会工作报告 162683450 99.9914 14010 0.0086
3 公司2002年度财务决算方案 162683150 99.9912 300 0.0002
4 公司2002年度利润分配方案 162683150 99.9912 310 0.0002
5 关于解聘安永,聘用德豪的议案 162683450 99.9914 14000 0.0086
6 公司更名的议案 162697450 100 10 0
7 修改后的公司章程 162683450 99.9914 14000 0.0086
8 授权董事会办理变更事宜 162697450 100 10 0
9 投资金罗店的议案 90472431 55.6078 72225019 44.3922
10 蒋东亮辞去董事并董事长的议案 162697450 100 10 0
11 增补董云雄为董事的议案 162697450 100 0 0
12 提名陈培良为独立董事的议案 162697450 100 10 0
13 关于调整独立董事津贴的议案 162683150 99.9912 300 0.0002
编号 议案 反对 反对% B股同意 B股同意%
1 公司2002年度董事会工作报告 10 0 1082547 100
2 公司2002年度监事会工作报告 0 0 1082547 100
3 公司2002年度财务决算方案 14010 0.0086 1082547 100
4 公司2002年度利润分配方案 14000 0.0086 1082547 100
5 关于解聘安永,聘用德豪的议案 10 0 1082547 100
6 公司更名的议案 0 0 1082547 100
7 修改后的公司章程 10 0 1082547 100
8 授权董事会办理变更事宜 0 0 1082547 100
9 投资金罗店的议案 10 0 1082547 100
10 蒋东亮辞去董事并董事长的议案 0 0 1082547 100
11 增补董云雄为董事的议案 10 0 1082547 100
12 提名陈培良为独立董事的议案 0 0 1082547 100
13 关于调整独立董事津贴的议案 14010 0.0086 1082547 100
编号 议案 B股弃权 B股弃权% B股反对 B股反对%
1 公司2002年度董事会工作报告 0 0 0 0
2 公司2002年度监事会工作报告 0 0 0 0
3 公司2002年度财务决算方案 0 0 0 0
4 公司2002年度利润分配方案 0 0 0 0
5 关于解聘安永,聘用德豪的议案 0 0 0 0
6 公司更名的议案 0 0 0 0
7 修改后的公司章程 0 0 0 0
8 授权董事会办理变更事宜 0 0 0 0
9 投资金罗店的议案 0 0 0 0
10 蒋东亮辞去董事并董事长的议案 0 0 0 0
11 增补董云雄为董事的议案 0 0 0 0
12 提名陈培良为独立董事的议案 0 0 0 0
13 关于调整独立董事津贴的议案 0 0 0 0
