本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大盈现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2003年6月19日以通讯方式召开,会议应到董事7名,实际出席5名。公司监事会全体成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长翟世强先生主持,经审议,董事会作出如下决议：

    一、关于将为上海申兰(集团)有限公司贷款提供担保的议案提交2002年度股东大会追认的议案

    公司接到监事会的提议,根据《上海证券交易所上市规则》第7.3.1、7.3.2、7.3.12条的规定,本公司为上海申兰(集团)有限公司贷款提供担保属于重大关联交易,须要递交股东大会批准方能实行。因此,董事会决定将该议案作为重大关联交易提交2002年度股东大会审议,关联股东须要回避。

    特此公告。