本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●交易内容：上海申兰(集团)有限公司向中国建设银行上海第六支行申请三仟万元资金贷款用于购买种猪,由本公司为其提供连带责任的担保。

    ●关联人回避事宜：公司董事会成员7人,其中3人为关联董事。3名关联董事中有一名未参加会议,其余两名在承诺此项关系交易不侵害公司和中小股东利益的前提下投了赞成票,2位独立董事投了赞成票。

    ●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：该交易对上市公司持续经营能力没有不利影响。

    一、关联交易概述

    上海申兰(集团)有限公司与中国建设银行上海第六支行于2003年3月13日签订了《人民币资金借款合同》,合同约定中国建设银行上海第六支行向上海申兰(集团)有限公司发放三仟万元资金贷款用于购买种猪,借款期限从2003年3月13日至2004年3月10日。

    本公司于2003年3月13日与中国建设银行上海第六支行签订了《保证合同》,同意为上海申兰(集团)有限公司的上述贷款提供连带责任保证。保证期间自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

    上海申兰(集团)有限公司的股东方分别为上海农业产业化发展(集团)有限公司及上海市农业投资总公司,因此本次担保构成关联交易。公司总经理根据授权已批准实施本交易,在递交公司第四届董事会第三十三次会议时公司监事会发现此次交易尚须获得股东大会的批准。因此,公司监事会已向董事会提出建议,将本次关联交易递交2002年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方介绍

    公司与关联人-上海申兰(集团)有限公司是属于同受上海市农业投资总公司控制的法人。

    关联人全称：上海申兰(集团)有限公司

    住所：上海市奉贤县南桥镇解放中路5号

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：陈金才

    注册资本：壹亿零壹佰陆拾捌万元人民币

    该公司成立于1997年12月,公司的经营范围主要包括：实业投资、国内贸易(除国家专项规定外)等。2003年2月公司净利润为-151.22万元,净资产为9376.8万元。

    特此公告。