本公司第三次股东大会于1996年6月26日在上海影城举行，出席会议股东241名， 代表股权10711.04万股，占公司总股本的74.89%，上海市普陀区公证处就大会的合 法性、有效性进行了现场公证。

    本次股东大会圆满地完成各项议程，对各项报告进行逐项表决通过，为此，本 次股东大会作出如下决议：

    一、审议批准公司董事会工作报告。1995年公司主营业务收入32175.95万元， 税后利润5655.48万元，出口创汇1016.7万美元，分别比上年增长30.12%、10.68%、 23.84%。会议对公司全面完成1995年经济目标并比上年有较大幅度增长表示满意。

    会议赞同1996年发展规划，要大力拓展和发展新的经济生长点，搞好搞活资产 经营，在继续保持制笔产业优势的前提下，大力发展第二支柱产业，进一步拓展多 功能高级煤气灶具的市场销售点，抓好开发，扩大规模，使公司在经济结构、经济 规模和经济效益等方面争取有一个快速发展的新局面，较好地发挥公司的决策中心、 融资中心、投资中心、销售中心、开发中心和信息中心的功能，实现主营业务收入 40500万元，税后利润6230万元，促使公司整体经济水平再上一个新台阶。

    本次股东大会通报了本公司整体收购上海制笔零件二厂和上海英雄打字机厂全 部资产的报告。现已完成上海财税咨询服务公司、上海财经资产评估咨询服务公司 驻对这二个厂进行资产评估，和上海市国有资产管理办公室确认工作，目前正与上 海轻工（控股）集团公司商议签订整体收购协议，完成收购手续，届时将另行公告。

    二、审议批准一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算方案。会议批准 一九九五年度财务决算， 并要求公司努力执行一九九六年度财务预算， 全面实现 1996年主要经济目标。

    三、审议批准一九九五年度监事会工作报告。会议批准了监事会工作报告，会 议认为：监事会对公司重大经营决策、投资决策、资产状况及工资奖金分配，各项 费用开支等审查后的评价是可信的，体现了股东的意志。公司董事及高级管理人员 遵纪守法、工作勤恳、具有强烈的事业心、责任心和市场观念，受到公司员工的拥 护和信任。

    四、审议批准一九九五年度利润分配方案。根据中国证监会关于孰低原则分配 利润的规定，本公司以香港安永会计师事务所按国际会计准则审计的1995年税后利 润4475.41万元进行分配，提取法定公积金、法定公益金共1324.43万元，可分配利 润为3150.98万元，加上上年度未分配利润结余209.15万元， 可供股东分配利润为 3360.13万元。分红方案为每10股送1.5股，另派发现金红利人民币1 元（含税）。 会议经过表决，通过了这个分配方案。具体实施时间、方式另行公告。