本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司增发的10,000万股境内上市外资股(B股)上市的有关事宜公告如下：

    一、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]133号文核准,本公司于2003年11月7日至12日向已选定的境外特定机构投资者发行10,000万股B股,发行价格为0.428美元/股。本次发行的B股设有6个月锁定期,自本次B股发行完毕,2003年11月13日上工B股恢复交易起6个月,即2004年5月13日起可上市流通交易。

    二、本次发行的B股上市后,本公司股本结构变化如下：

股  份  类  别               增发B股上市前                增发B股上市后
                         股数(股)     比例(%)        股数(股)     比例(%)
(一)未上市流通股份
1、发起人国家股       116,245,570      29.78       116,245,570     29.78
2、非发起人国家股       8,508,970       2.18         8,508,970      2.18
3、非发起人国有法人股  20,566,786       5.27        20,566,786      5.27
4、非发起人境内法人股  14,950,000       3.83        14,950,000      3.83
5、境内上市外资股(B股)100,000,000       25.62
未上市流通股份合计    260,271,326       66.68       160,271,326    41.06
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股(A股)   17,940,002       4.60         17,940,002    4.60
2、境内上市外资股(B股)112,125,000       28.72       212,125,000   54.34
已上市流通股份合计    130,065,002       33.32       230,065,002   58.94
(三)股份总数          390,336,328        100        390,336,328    100

    三、2004年5月13日,本次发行B股上市当日"上工B股"股票不设涨跌幅限制。

    四、备查文件

    1、上工股份有限公司发行境内上市外资股(B股)信息备忘录

    2、上工股份有限公司发行境内上市外资股(B股)发行公告

    3、上工股份有限公司发行境内上市外资股(B股)发行结果公告

    4、上工股份有限公司发行境内上市外资股(B股)股份变动公告

    5、上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司发行境内上市外资股出具的验资报告 沪众会字(2003)第1334号

    特此公告。