上工股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年3月26日以通讯方式举行,应参加表决的董事10名,实际参加表决的董事10名。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司《募集资金管理办法》(详见上海证券交易所网站： h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)。

    二、审议通过参与国债投资的议案。

    鉴于募集资金的使用将分期投入,为了提高资金利用效率,决定投资4,000万元购买国债,由银通证券有限责任公司托管,期限为捌个月；投资3,000万元购买国债,由德恒证券有限责任公司托管,期限为捌个月,同时授权公司经营班子具体实施。

    特此公告。