本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议没有否决或修改议案的情况

    *本次会议没有新提案提交表决

    上工股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月30日在上海影城召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共86名,代表股份数为199985272股,占公司股份总数的51.2340%,其中B股股东及股东委托代理人共16名,代表股份数：51935463股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。大会审议并通过如下决议：

    一、审议并通过了关于公司《章程》修正案

    二、审议并通过了关于调整2003年度公司境外审计机构的议案

    2003年度聘请德豪国际(BDOlnternational)为公司的境外审计机构

    三、审议并通过了关于公司与中国华源集团有限公司续签互为对方借款提供等额担保、与中国华源企业发展股份有限公司扩大互保额度协议的议案。与＂华源集团＂的互保额度仍为人民币壹亿元,担保期限为壹年,与＂华源发展＂的互保额度扩大至壹亿贰仟万元,担保期限为贰年,起止日期均以实际签订的合同为准。

    四、审议并通过了关于公司转让唐山路902号地块的议案

    五、审议并通过了关于公司购买部分缝制加工设备的议案

    该议案涉及关联交易,上海轻工控股(集团)公司回避了该议案的表决。扣除关联股东所持表决权后,出席会议有效表决股数为83739702股。

    (各项议案的表决结果附后)

    本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所进行法律见证并出具《2003年第一次临时股东大会法律意见书》。

    该所认为,本公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

    表决结果汇总：

    议案      赞成      占表决股份数%  其中：B股    反对   占表决股份数%
    一      199984993     99.9999      51935463     279       0.0001
    二      199984993     99.9999      51935463     279       0.0001
    三-    1199939913     99.9773      51935463   30179       0.0151
    三-    2199939913     99.9773      51935463   30179       0.0151
    四      199984993     99.9999      51935463     279       0.0001
    五       83723963     99.9812      51935463     279       0.0003
    议案    其中：B股  弃权     占表决股份数%   其中：B股
    一          0          0           0           0
    二          0          0           0           0
    三-         0      15180      0.0076           0
    三-         0      15180      0.0076           0
    四          0          0           0           0
    五          0      15460      0.0185           0