本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上工股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年12月30日召开,会议应到董事10名,实到10名,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的要求。会议由董事长倪永刚先生主持,会议审议并通过《关于将公司所持上海上工针业有限公司94.29%股权有偿转让给上海日用五金公司的议案》。

    由于本议案涉及关联交易,在审议本议案时,关联董事回避表决,其他董事全票审议通过该议案。(详见公司同日刊登的临时公告2004-003)