上工股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年7月21日召开,出席会议的董事应到10名,实到10名,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由倪永刚先生主持,会议审议通过如下决议:
    一、审议通过公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》。
    二、调整董事会专业委员会成员。
    1、董事会战略委员会原有四名委员。因二名董事卸任,现补充陈明其、王立喜先生为战略委员会委员;
    2、补充刘仁德先生(会计专业人士)为董事会审计委员会主任委员。
    
上工股份有限公司董事会    2003年7月21日