上海工业缝纫机股份有限公司于1997年5月28日下午在上海影城召开1996 年度 股东大会，出席会议的股东代表206人，代表股份12920.79万股， 占总股份的 66 .53%，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，本次股东大会审议通过了如下决 议。

    一、审议通过《董事会工作报告》；

    二、审议通过《监事会工作报告》；

    三、审议通过《财务工作报告》；

    四、审议通过《1996年度利润分配方案和资本公积金转增股本的方案》

    1、公司1996年度净利润6676989.40元，提取法定公积金982741.05元，提取法 定公益金982741.05元，当年未分配利润为4711507. 30 元， 加上年初未分配利润 6730644.68元，共计未分配利润为11442151.98元，同意九六年度暂不分配。

    2、截至1996年12月31日，公司资本公积金为414545790.07元， 以公司总股本 19420.49万股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增股本后， 公司资本公积金 余额为356284320.07元。

    五、审议通过公司更名的提案。同意将公司更名为“上工股份有限公司”，报 政府有关部门审批后确定。

    六、选举产生第二届董事会、监事会成员。

    公司第二届董事会由倪永刚先生、何忠源先生、陈惠民先生、雷杰先生、刘仁 德先生、卜伟平先生、王立喜先生 、刘向东先生、梁民杰先生、杨如刚先生、 费 方城先生11人组成。

    公司第二届监事会由魏昌建先生、孙震先生、冯桂珠女士3人组成。

    其中魏昌建先生、孙震先生由本次股东大会选举产生，冯桂珠女士由公司职工 代表大会选举产生。

    上述议案在实施中，授权公司董事会对本公司章程的相关条款进行修改。

    本次股东大会表决通过的上述决议均经上海市第二律师事务所高前和律师、沈 欣欣律师见证，决议有效。

    附：新任董事简历

    王立喜先生：37岁，本科，政工师。84年任上海工业缝纫机厂团委副书记、书 记；90年任上海联合缝纫机公司团委书记；92年任上海工业缝纫机销售总公司副总 经理；94年任公司党委见习书记、公司副总经理；现任公司党委副书记兼工会主席。