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重要内容提示：
本次会议没有否决或修改议案的情况
本次会议没有新提案提交表决
上工股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月20日在上海影城召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共 108 名,代表股份数为 131,309,913 股,占公司股份总数的 52.0109 %,其中B股股东及股东委托代理人共 14 名,代表股份数803,050 股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。大会审议并通过如下决议：
一、 审议并通过了董事会工作报告
二、 审议并通过了监事会工作报告
三、 审议并通过了财务工作报告
四、 审议并通过了2002年度利润分配预案
经上海众华沪银会计师事务所有限公司按中国会计制度审计,2002年度公司实现合并净利润为13,161,566.40元, (香港罗兵咸永道会计师事务所按国际会计制度审计为13,000千元), 母公司净利润为11,775, 706.92元。
根据公司《章程》的规定,按母公司净利润提取10%法定公积金1,177, 570.69元,提取10%法定公益金1,177,570.69元。2002年度不计提任意公积金,当年可供股东分配的利润为9,420,565.54元,加按有关规定调整后的上年未分配利润余额-8,020,614.51元,累计可供股东分配的利润为991,046.43元。
由于目前本公司正处于收购兼并及技术改造的重要时期,资金需求量较大,为加快公司的发展,谋求股东的长远利益,经股东大会决议通过,2002年度不进行派发现金股利和送红股。
五、 审议并通过了2002年度资本公积金转增股本的预案
公司年末资本公积金余额为257,092,620.64元,经股东大会决议通过,以2002年末股本总额252,466,370股为基数向全体股东每10股资本公积金转增1.5股,共转增37,869,956股, 本次转增后资本公积金尚余219,222,664.64元。
因资本公积金转增引致公司股本变化,由公司董事会负责办理相关事宜。
六、 审议并通过了支付会计师事务所2002年审计报酬的议案。
七、 审议并通过了董事会、监事会换届改选事宜
1、 选举倪永刚先生为公司第四届董事会董事
2、 选举何忠源先生为公司第四届董事会董事
3、 选举王立喜先生为公司第四届董事会董事
4、 选举张宗明女士为公司第四届董事会董事
5、 选举陈明其先生为公司第四届董事会董事
6、 选举贾春荣先生为公司第四届董事会董事
7、 选举沈逸波先生为公司第四届董事会董事
8、 选举费方域先生为公司第四届董事会独立董事
9、 选举刘向东先生为公司第四届董事会独立董事
10、选举刘仁德先生为公司第四届董事会独立董事
11、选举范伟民先生为公司第四届监事会监事
12、选举孙震先生为公司第四届监事会监事
根据选举结果,倪永刚先生、何忠源先生、王立喜先生、张宗明女士、陈明其先生、贾春荣先生、沈逸波先生、费方域先生、刘向东先生、刘仁德先生担任公司第四届董事会董事,其中费方域先生、刘向东先生、刘仁德先生为独立董事；
范伟民先生、孙震先生、诸葛惠玲女士担任公司第四届监事会监事,其中诸葛惠玲女士为公司职代会选举产生的内部职工监事。
(各当选的董事、监事简历详见2003年4月19日《上海证券报》和香港《商报》)。
八、 审议并通过了授权公司董事长和总经理行使有关权限的议案。
九、 审议并通过了公司控股股东行为规范的议案
(各项议案的表决结果附后)
本次年度股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所进行法律见证并出具《2002年度股东大会法律意见书》。
该所认为,本公司2002年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
表决结果汇总表：
议案 赞 成 占表决 其中：B股 反对 占表决 其中:B股
股份数% 股份数%
一 131,308,460 99.9989 802,050 440 0.0003 0
二 131,308,460 99.9989 802,050 1,213 0.0009 1,000
三 131,309,460 99.9997 803,050 243 0.0002 0
四 131,309,460 99.9997 803,050 210 0.0001 0
五 131,309,460 99.9997 803,050 440 0.0003 0
六 131,282,460 99.9791 802,050 253 0.0002 0
七
1 153,083,932 99.9932 802,050 210 0.0001 0
2 121,960,172 99.9996 802,050 433 0.0004 0
3 153,121,132 99.9997 802,050 240 0.0002 0
4 121,960,172 99.9996 802,050 413 0.0003 0
5 121,960,172 99.9996 802,050 243 0.0002 0
6 153,121,132 99.9997 802,050 410 0.0003 0
7 121,959,872 99.9996 802,050 440 0.0004 0
8 121,960,172 99.9996 802,050 200 0.0002 0
9 121,960,172 99.9996 802,050 250 0.0002 0
10 121,960,172 99.9996 802,050 440 0.0004 0
11 131,308,260 99.9987 802,050 203 0.0002 0
12 121,955,372 92.8760 802,050 453 0.0003 0
八 131,308,260 99.9987 802,050 240 0.0002 0
九 131,309,260 99.9995 803,050 413 0.0003 0
议案 赞 成 弃权 占表决 其中：B股
股份数%
一 131,308,460 1,013 0.0008 1,000
二 131,308,460 240 0.0002 0
三 131,309,460 210 0.0001 0
四 131,309,460 243 0.0002 0
五 131,309,460 13 0.0000 0
六 131,282,460 27,200 0.0207 1,000
七
1 153,083,932 10,243 0.0067 10,000
2 121,960,172 20 0.0000 0
3 153,121,132 213 0.0001 0
4 121,960,172 40 0.0001 0
5 121,960,172 210 0.0002 0
6 153,121,132 43 0.0000 0
7 121,959,872 13 0.0000 0
8 121,960,172 253 0.0002 0
9 121,960,172 203 0.0002 0
10 121,960,172 13 0.0000 0
11 131,308,260 1,450 0.0011 1,000
12 121,955,372 9,354,088 7.1237 1,000
八 131,308,260 1,413 0.0011 1,000
九 131,309,260 240 0.0002 0
备注：议案七中1-10项为 累积投票制的表决票数
上工股份有限公司
2003年5月20日
