上工股份有限公司董事会四届一次会议于2003年5月20日召开,应到董事10人,实到 10 人,会议讨论通过了如下决议：

    一、 选举倪永刚先生为公司董事长,何忠源先生为公司副董事长。

    二、 选举倪永刚先生、何忠源先生、王立喜先生、张宗明女士为公司

    董事会执行董事。

    三、 聘任王立喜先生为公司总经理。

    四、 经总经理王立喜先生提名,聘任张恒亮先生为公司副总经理兼总工程师；蒋金荣先生为公司副总经理；陈长保先生为公司副总经理；徐晓晖女士为公司财务负责人。

    五、 聘任张一枫先生为公司董事会秘书,顾根荣先生为公司董事会证券事务代表。

    附：有关人员简历

    蒋金荣先生：现年48岁,大学学历,经济师。

    1984年5月至1993年6月先后担任上海缝纫机零件六厂党支部副书记、副厂长、厂长；1993年6月至1996年8月任上海精工机械厂厂长；1996年8月至1999年5月任上海电器二厂厂长、上海工缝电器有限公司总经理；1999年5月起,先后担任上海工业缝纫机厂市场部经理、上海江湾机械厂厂长、公司整机事业部党委书记兼工业缝纫机总厂党委书记。现任公司党委副书记、公司市场部经理。

    陈长保先生：现年47岁,大专学历,政工师。

    1984年6月至1994年8月,先后担任上海缝纫机零件四厂副厂长、厂长兼党支部书记；1994年8月至1995年10月任公司产业发展部副经理兼物产总公司总经理；1995年10月至2001年1月先后担任上海森工精密机械厂厂长兼党支部书记、公司零件总厂厂长、党委副书记。2001年1月至今任公司整机事业部、工缝总厂党委副书记、公司党委副书记、公司纪委书记。

    张恒亮先生：现年56岁,大专学历,高级工程师。

    历任本公司缝纫机四厂厂长,现任本公司副总经理兼总工程师。

    徐晓晖女士：现年49岁,中专学历,会计师。

    历任上海工业缝纫机厂财务科长,本公司资产管理办公室副主任、财务部经理。

    张一枫先生：现年52岁,大学学历,高级经济师。

    历任本公司资产管理办公室主任,现任董事会办公室主任、董事会秘书。

    顾根荣先生：现年40岁,大专学历,助理工程师。

    历任：上海缝纫机研究所副所长,现任本公司党政办公室副主任、证券事务代表。